| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | AMREST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 46/2014 Informacje o kandydacie do Rady Nadzorczej AmRest | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d AmRest Holdings SE ("AmRest", "Emitent", "SpóÅ‚ka") informuje o otrzymaniu w dniu 19 maja 2014 roku od jednego z akcjonariuszy SpóÅ‚ki, WP Holdings VII B.V. ("Akcjonariusz"), z siedzibÄ… w Amsterdamie, bÄ™dÄ…cego w posiadaniu 6 726 790 akcji SpóÅ‚ki zawiadomienia o zamiarze zgÅ‚oszenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest ("ZWZ") w dniu 4 czerwca 2014 roku kandydatury Pana Amra Kronfol ("Kandydat") na stanowisko czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
Zgodnie z treÅ›ciÄ… zawiadomienia Pan Amr Kronfol zastÄ…pi Pana Roberta Feuer, którego Akcjonariusz nominowaÅ‚ jako kandydata do Rady Nadzorczej AmRest w 2010 roku i który zamierza zrezygnować z peÅ‚nionego stanowiska. Zgodnie z intencjÄ… Akcjonariusza powoÅ‚anie Pana Kronfol na stanowisko czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki bÄ™dzie skuteczne tylko wówczas, gdy Pan Feuer zrezygnuje z peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Amr Kronfol wyraziÅ‚ zgodÄ™ na kandydowanie do Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki i potwierdziÅ‚, że speÅ‚nia kryteria wymagane dla kandydatów do rad nadzorczych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa.
Biografia Kandydata znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Akcjonariusz na podstawie Art. 401 par. 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zgÅ‚osiÅ‚ przedstawiony poniżej projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej punktu 14 porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest ("PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej") i zwróciÅ‚ siÄ™ do ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wnioskiem o poddanie go gÅ‚osowaniu podczas ZWZ.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SpóÅ‚ka Europejska ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 §1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 i art. 53 rozporzÄ…dzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spóÅ‚ki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki oraz uchwaÅ‚y nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia powoÅ‚ać Pana Amra Kronfol na czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem zÅ‚ożenia skutecznej rezygnacji z funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki przez Pana Roberta Feuer.
Uzasadnienie wniosku:
W dniu zÅ‚ożenia niniejszego wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniajÄ…cych do 6 726 790 gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, które stanowiÄ… 31,71% w kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki i 31,71% w ogólnej liczbie gÅ‚osów w SpóÅ‚ce.
W zwiÄ…zku z powyższym Akcjonariusz ma prawo zaproponować projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad ZWZ na podstawie art 401 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)
oraz
II 1.5. Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW | |
|
