| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | APATOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Apator SA informuje, że w dniu 26 maja 2011 r. wpÅ‚ynęło pismo od akcjonariusza posiadajÄ…cego co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Apator SA – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA) z żądaniem umieszczenia w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 20 czerwca 2011 r., dodatkowych punktów dotyczÄ…cych podjÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby CzÅ‚onków Rady Nadzorczej spóÅ‚ki Apator SA oraz powoÅ‚ania CzÅ‚onka Rady Nadzorczej spóÅ‚ki Apator SA.
ZarzÄ…d Apator SA, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z przepisami prawa oraz Dobrymi Praktykami SpóÅ‚ek Notowanych na GPW, rozszerza porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2011 roku o nastÄ™pujÄ…ce punkty:
- ustalenie liczby CzÅ‚onków Rady Nadzorczej (punkt 18 porzÄ…dku obrad),
- wybór CzÅ‚onka Rady Nadzorczej (punkt 19 porzÄ…dku obrad).
W związku z powyższym Zarząd Apator SA przedstawia rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "APATOR" S.A. za okres od
1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "APATOR" S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2010
8. Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2010 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
10. Udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2010 roku
11. PodziaÅ‚ zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010
12. Zmiana § 7 Statutu "APATOR" S.A.
13. Zmiana § 14 ust. 16 Statutu "APATOR" S.A.
14. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń "APATOR" S.A.
15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki
16. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 21 czerwca 2010 roku
17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego
18. Ustalenie liczby CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
19. Wybór CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
20. Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości i budowy nowego zakładu
21. Sprawy różne
22. Zamknięcie obrad
W załączeniu Zarząd Apator SA przesyła:
- wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Apator SA zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 20 czerwca 2011 r. punktów dotyczÄ…cych podjÄ™cia uchwaÅ‚ w sprawie ustalenia liczby CzÅ‚onków Rady Nadzorczej Apator SA oraz wyboru CzÅ‚onka Rady Nadzorczej (zawierajÄ…cy uzasadnienie wniosku),
- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA na dzień 20 czerwca 2011 r. wraz z jego rozszerzonym porządkiem,
- projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 20 czerwca 2011 r. obejmujÄ…ce również projekty uchwaÅ‚ zgÅ‚oszone przez akcjonariusza (projekty uchwaÅ‚ nr 23/VI/2011 i 24/VI/2011),
- opiniÄ™ ZarzÄ…du Apator SA dotyczÄ…cÄ… zgÅ‚oszonych przez akcjonariusza projektów uchwaÅ‚.
Podstawa prawna: § 38 ustÄ™p 1 pkt 4 i pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
