Apator SA (APT) komunikat - Zmiana Statutu APATOR SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-24

Skrócona nazwa emitenta

APATOR

Temat

Zmiana Statutu APATOR SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd APATOR SA, działając na podstawie §39 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2008 roku dokonało następujących zmian Statutu APATOR SA:

§ 6 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:
- produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 31.20.A,
- działalności usługowej w zakresie instalowania naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, PKD 31.20.B,
- produkcji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego, z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 31.62.A,
- działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanej, PKD 31.62.B,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 33.20.A,
- działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, PKD 33.20.B,
- produkcji systemów do sterowania procesami przemysłowymi, PKD 33.30.Z,
- wykonywaniu pozostałych instalacji elektrycznych, PKD 45.31.D,
- pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, PKD 73.10.G,
- produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 25.24.Z,
- produkcji konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 28.11.B,
- działalności usługowej w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, PKD 28.11.C,
- obróbce metali i nakładaniu powłok na metale, PKD 28.51.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 28.52.Z,
- produkcji wyrobów metalowych pozostałych, PKD 28.75.B,
- pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, PKD 52.63.B,
- zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.11.Z,
- wynajmie nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.20.Z,
- prowadzeniu pozostałych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, PKD 55.23.Z,
- prowadzeniu pozostałych placówek gastronomicznych, PKD 55.30.B,
- prowadzeniu pozostałego pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego, PKD 65.23.Z
- produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, PKD 28.22.Z."

otrzymał brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:
- produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- produkcji pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- wykonywaniu instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- pozostałych specjalistycznych robotach budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 43.99.Z,
- obróbce metali i nakładaniu powłok na metale, PKD 25.61.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
- produkcji pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 25.99.Z,
- naprawie i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z."

§ 7 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.830.339 /siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć / akcji imiennych serii A oraz 27.463.161 /dwadzieścia siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda."

otrzymał brzmienie:
"Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.806.429 /siedem milionów osiemset sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć/ akcji imiennych serii A oraz 27.487.071 /dwadzieścia siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda."

§ 14 pkt 13 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
"Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz z działalności grupy kapitałowej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- powzięcie uchwał o podziale zysku, względnie pokryciu strat,
- ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- uchwalanie umarzania akcji,
- emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- ustalanie liczby członków rady nadzorczej
- wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej i ustalenie dla nich wynagrodzenia,
- zmiana statutu,
- powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania spółki,
- uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego zawarcie transakcji,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez radę nadzorczą"

otrzymał brzmienie:
"Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz z działalności grupy kapitałowej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności rady nadzorczej,
- podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- powzięcie uchwał o podziale zysku, względnie pokryciu strat,
- ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych
- udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- uchwalanie umarzania akcji,
- emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- ustalanie liczby członków rady nadzorczej
- wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej i ustalenie dla nich wynagrodzenia,
- zmiana statutu,
- powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania spółki,
- uchwalanie regulaminu rady nadzorczej,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego zawarcie transakcji,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez radę nadzorczą."

§ 15 pkt 2 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
"Członkowie rady nadzorczej powinni posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe zgodne z profilem działalności spółki oraz reprezentować wysoki poziom moralny."

otrzymał brzmienie:
"Członkowie rady nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie."

§ 15 pkt 10 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
"Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania zarządu.
Do kompetencji rady należy:
- ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej,
- ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym,
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań zarządu i sprawozdań finansowych,
- ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów spółki,
- podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego,
- badanie wszystkich dokumentów spółki, żądanie od zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach,
- dokonywanie rewizji stanu majątku spółki,
- rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale walnego zgromadzenia,
- podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu spółki, powoływanie i odwoływanie zarządu spółki, mianowanie prezesa zarządu, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych członków zarządu, jak również delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego, wykonywania czynności członków zarządu oraz ustalenie dla zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego,
- uchwalanie regulaminu zarządu."

otrzymał brzmienie:
"Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania zarządu.
Do kompetencji rady należy:
- ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej,
- ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym,
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań zarządu i sprawozdań finansowych,
- przygotowywanie i przedstawianie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z działalności rady nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
- ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów spółki,
- podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem spółki
- podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego,
- badanie wszystkich dokumentów spółki, żądanie od zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach,
- dokonywanie rewizji stanu majątku spółki,
- rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale walnego zgromadzenia,
- podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu spółki, powoływanie i odwoływanie zarządu spółki, mianowanie prezesa zarządu, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych członków zarządu, jak również delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego, wykonywania czynności członków zarządu oraz ustalenie dla zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego,
- uchwalanie regulaminu zarządu."

§ 20 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce jest wybierany przez radę nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii rada nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat, w tym również osoby dokonującej badania."

otrzymał brzmienie:
"1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego spółki jest wybierany przez radę nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii rada nadzorcza dokonuje zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na siedem lat."

§ 21 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
"Statut, regulamin walnego zgromadzenia, regulamin rady nadzorczej i regulamin zarządu, a także sprawozdanie finansowe spółki i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami są dostępne dla zainteresowanych w Biurze Zarządzania oraz na stronie internetowej spółki"

otrzymał brzmienie:
"Statut, regulamin walnego zgromadzenia, regulamin rady nadzorczej, regulamin zarządu, dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty dostępne są w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej"

Powyższe zmiany Statutu APATOR SA wejdą w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Apator SA
Zmiana Statutu APATOR SA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Apator SAZmiana Statutu APATOR SA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Apator SA
Zmiana Statutu APATOR SA