| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| APATOR | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki APATOR SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d APATOR SA, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie par. 39 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych przedstawia projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2007 roku.
Uchwała nr 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Na podstawie art. 395 §2 i §5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza siÄ™ sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APATOR za rok obrotowy 2006
Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza siÄ™ sprawozdanie finansowe APATOR SA za rok obrotowy 2006 obejmujÄ…ce:
- bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 roku wykazujÄ…cy po stronie aktywów i pasywów sumÄ™ 113.584.920,04 zÅ‚,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku zamykajÄ…cy siÄ™ zyskiem netto w kwocie 36.047.621,17 zÅ‚,
- rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych netto w ciÄ…gu roku obrotowego obejmujÄ…cego okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych w kwocie 155.530,96 zÅ‚,
- zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym wykazujÄ…ce wzrost stanu kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych w ciÄ…gu roku obrotowego obejmujÄ…cego okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku na sumÄ™ 15.136.750,61 zÅ‚,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza siÄ™ skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APATOR za rok obrotowy 2006 obejmujÄ…ce:
- skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 roku wykazujÄ…cy po stronie aktywów i pasywów sumÄ™ 193.463.386,82 zÅ‚,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 37.644.485,50 zÅ‚,
- skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto w ciÄ…gu roku obrotowego obejmujÄ…cego okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku na sumÄ™ 4.215.351,19 zÅ‚,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 20.210.206,51 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du APATOR SA Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2006
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
Udziela siÄ™ absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du APATOR SA Piotrowi SkrzyÅ„skiemu z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2006
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
Udziela siÄ™ absolutorium Piotrowi SkrzyÅ„skiemu z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza siÄ™ sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
Udziela siÄ™ absolutorium Januszowi MarzygliÅ„skiemu z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
Udziela siÄ™ absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
Udziela siÄ™ absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
Udziela siÄ™ absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 10/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Leszkowi Marcowi za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
Udziela siÄ™ absolutorium Leszkowi Marcowi z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 11/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2006, ustalenia terminu, w którym przysÅ‚uguje prawo do dywidendy i terminu wypÅ‚aty dywidendy
Na podstawie art. 348 § 1 i 3 oraz art. 395 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
1. Na podstawie wniosku ZarzÄ…du oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje siÄ™ podziaÅ‚u zysku netto za rok obrotowy 2006 w wysokoÅ›ci 36.047.621,17 zÅ‚ w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
- dywidenda - 28.234.800,00 zł
- kapitał zapasowy - 7.812.821,17 zł
2. Jedna akcja uprawnia do wypłaty dywidendy w wysokości 0,80 zł.
3. W podziale zysku za rok obrotowy 2006 uczestniczy 35.293.500 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
4. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2006 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 11.999.790,00 zł, czyli 0,34 zł na akcję.
5. WypÅ‚ata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2006 dokonana zostaÅ‚a zgodnie z art. 349 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
6. Prawo do wypÅ‚aty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2006 uzyskali akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje spóÅ‚ki APATOR SA w dniu 6 grudnia 2006 roku.
7. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2006 nastąpiła w dniu 13 grudnia 2006 roku.
8. Prawo do wypÅ‚aty pozostaÅ‚ej części dywidendy w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci 16.235.010,00 zÅ‚ uzyskajÄ… akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje spóÅ‚ki APATOR SA w dniu 28 czerwca 2007 roku.
9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,46 zł na akcję nastąpi w dniu 12 lipca 2007 roku.
Uchwała nr 12/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiÄ…cych odrÄ™bny od gruntu przedmiot wÅ‚asnoÅ›ci o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz §14 ust.12 Statutu APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
Wyraża siÄ™ zgodÄ™ na sprzedaż spóÅ‚ce Galeria Copernicus – ToruÅ„ sp. z o.o. lub innemu podmiotowi wskazanemu przez tÄ™ SpóÅ‚kÄ™:
- prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako dziaÅ‚ki o numerach: -nr 469/12 (zabudowanej) o powierzchni 12 574 m2 -nr 468/9 (zabudowanej) o powierzchni 3 434 m2 -nr 468/11 (niezabudowanej) o powierzchni 84 m2 -nr 398/1 (niezabudowanej) o powierzchni 72 m2 -części dziaÅ‚ki nr 469/11 o powierzchni okoÅ‚o 13 300 m2 po jej uprzednim podziale geodezyjnym oraz po wyburzeniu znajdujÄ…cej siÄ™ na niej hali nr 10 o numerze inwentarzowym 101-00000007,
- budynków i budowli (hala 10c o numerze inwentarzowym 101-00000001) posadowionych na dziaÅ‚kach o nr 469/12 i 468/9,
za łączną cenę nie niższą niż 26 mln zł powiększoną o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uchwała nr 13/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie utworzenia funduszu umorzenia akcji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie §12 ust.2 Statutu APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
Tworzy siÄ™ fundusz umorzenia akcji spóÅ‚ki APATOR SA poprzez wydzielenie sumy 4 mln zÅ‚ z kapitaÅ‚u zapasowego.
Uchwała nr 14/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie wyrażenia zezwolenia na nabywanie przez SpóÅ‚kÄ™ wÅ‚asnych akcji w celu ich późniejszego umorzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 359 i 362 pkt 5 ksh oraz §11 Statutu APATOR SA uchwala, co nastÄ™puje:
1. Wyraża siÄ™ zgodÄ™ na nabywanie przez spóÅ‚kÄ™ APATOR SA wÅ‚asnych akcji w celu ich późniejszego umorzenia w terminie do 31 maja 2008 roku.
2. Upoważnia siÄ™ RadÄ™ NadzorczÄ… do okreÅ›lenia warunków, na jakich SpóÅ‚ka może nabywać wÅ‚asne akcje.
3. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do wykonania wszelkich niezbÄ™dnych czynnoÅ›ci zwiÄ…zanych z nabyciem akcji.
Uchwała nr 15/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany § 7 Statutu APATOR SA
Na podstawie art. 430 § 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
Po uwzglÄ™dnieniu zamian akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A w iloÅ›ci 77.033, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
Paragraf 7 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 3.529.350 zÅ‚ /trzy miliony pięćset dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy trzysta pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych/ i dzieli siÄ™ na 7.943.243 /siedem milionów dziewięćset czterdzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci trzy / akcje imienne serii A oraz 27.350.257 /dwadzieÅ›cia siedem milionów trzysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t siedem/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartoÅ›ci 0,10 zÅ‚ /dziesięć groszy/ każda.
otrzymuje brzmienie:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 3.529.350 zÅ‚ /trzy miliony pięćset dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy trzysta pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych/ i dzieli siÄ™ na 7.866.210 /siedem milionów osiemset sześćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy dwieÅ›cie dziesięć / akcji imiennych serii A oraz 27.427.290 /dwadzieÅ›cia siedem milionów czterysta dwadzieÅ›cia siedem tysiÄ™cy dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartoÅ›ci 0,10 zÅ‚ /dziesięć groszy/ każda.
Uchwała nr 16/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany § 8 pkt 1 Statutu APATOR SA
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
Paragraf 8 pkt 1 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
ZamianÄ™ akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje siÄ™ na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgÅ‚oszenia w trakcie roku do zamiany Å‚Ä…cznie powyżej 10.000 (dziesiÄ™ciu tysiÄ™cy) akcji imiennych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest zobowiÄ…zany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni,
otrzymuje brzmienie:
ZamianÄ™ akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje siÄ™ na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgÅ‚oszenia w trakcie roku do zamiany Å‚Ä…cznie powyżej 100.000 (stu tysiÄ™cy) akcji imiennych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest zobowiÄ…zany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni.
Uchwała nr 17/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu APATOR SA w zakresie zmian dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 18/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
W zwiÄ…zku ze zÅ‚ożeniem rezygnacji przez Leszka Marca z peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej, powoÅ‚uje siÄ™ ..…. ……. w skÅ‚ad Rady Nadzorczej na obecnÄ… wspólnÄ… kadencjÄ™, która upÅ‚ynie w 2009 r.
| |
|