| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | APATOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR SA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie par. 39 pkt 1 i 2 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd APATOR SA przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
OGŁOSZENIE
Zarząd spółki APATOR SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 21/29, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000056456, miejsce przechowywania akt rejestrowych - Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 879 016 68 96, o kapitale zakładowym w wysokości 3.529.350 zł, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 §1 i 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje na dzień 11 czerwca 2007 roku na godz. 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki.
PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APATOR za rok obrotowy 2006.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku.
11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
12. Podjecie uchwały w celu wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki.
13. Utworzenie funduszu umorzenia akcji.
14. Podjecie uchwały w celu wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji w celi ich umorzenia.
15. Zmiana Statutu APATOR SA w części dotyczącej § 7 i § 8 pkt 1.
16. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
17. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.
Zarząd APATOR SA informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz fakt zablokowania akcji na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie powyższych świadectw w siedzibie APATOR SA przy ul. Żółkiewskiego 21/29 w Toruniu przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego zakończeniem.
Świadectwa można składać osobiście w siedzibie Spółki, w godzinach 9:00-15:00 do dnia 4 czerwca 2007 r.
W Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie spółki w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego - pod rygorem nieważności - pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z rejestru potwierdzającym uprawnienia tych osób do reprezentacji podmiotu. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść i proponowane zmiany Statutu:
1. Dotychczasowe brzmienie § 7:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.943.243 /siedem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy / akcje imienne serii A oraz 27.350.257 /dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
proponowane brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.866.210 /siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć / akcje imienne serii A oraz 27.427.290 /dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
2. Dotychczasowe brzmienie § 8 pkt 1:
Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni,
proponowane brzmienie:
Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni. | |
|
