| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | APATOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjete na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki APATOR SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd APATOR SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2006 roku podjęło m. in. uchwały w sprawie:
- wypłaty dywidendy z zysku za 2005 rok w wysokości 7 zł na akcję (w grudniu ubiegłego roku wypłacono już zaliczkę w kwocie 2,30 zł),
-podziału akcji w stosunku 1:11.
Split akcji zostanie przeprowadzony po wypłacie dywidendy i zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu.
Zarząd APATOR SA przedstawia treść podjętych uchwał:
Uchwała nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ustęp 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
1.Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2.Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APATOR za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
1.Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe APATOR SA za rok obrotowy 2005 obejmujące:
-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 99.859.757,16 zł,
-rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 23.228.504,42 zł,
-rachunek przepływów pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 4.105.737,34 zł,
-zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku na sumę 8.900.581,11 zł,
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
2.Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APATOR za rok obrotowy 2005 obejmujące:
-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 187.225.392,17 zł,
-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 45.557.242,39 zł,
-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku na sumę 6.239.021,28 zł,
-skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 28.925.114,84 zł,
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu APATOR SA Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu APATOR SA Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Załącznik:
SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej APATOR-Spółka Akcyjna za okres
od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu APATOR S.A. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
I. Skład Rady Nadzorczej.
Kadencja Rady Nadzorczej APATOR SA trwa pięć lat. Rok 2005 był pierwszym rokiem działalności Rady Nadzorczej piątej kadencji, która została wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2005 roku. W skład Rady wchodzą następujące osoby:
1.Janusz Marzygliński - Przewodniczący RN
2.Ryszard Wojnowski - Z-ca Przewodniczącego RN
3.Danuta Guzowska - Członek RN
4.Mariusz Lewicki - Członek RN
5.Leszek Marzec - Członek RN
Powyższe osoby wchodziły również w skład Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
II.Posiedzenia Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki odbyła w okresie sprawozdawczym 9 posiedzeń, w trakcie których podjęła 25 uchwał oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 27 stycznia, 22 marca, 26 kwietnia, 23 maja, 6 czerwca, 18 sierpnia, 20 października, 24 listopada i 22 grudnia 2004 roku.
Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane były protokoły, które przechowywane są z pozostałą dokumentacją w siedzibie spółki.
III.Informacja o wykonaniu obowiązków związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem APATOR S.A.
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki zaopiniowała wnioski zgłoszone na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2005 roku, w zakresie:
-sprawozdań Zarządu z działalności spółki APATOR SA i Grupy APATOR w 2004 roku,
-jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok,
-podziału zysku i wypłaty dywidendy,
-zmiany: Statutu spółki, Regulaminu Walnych Zgromadzeń oraz Regulaminu Zarządu,
-ustalenia zakresu stosowania zasad Dobrych Praktyk w spółkach publicznych.
Ponadto Rada Nadzorcza przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w 2004 roku i wystąpiła o jego zatwierdzenie.
IV.Polityka kadrowa.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie korzystała z uprawnień wynikających z art. 383 Kodeksu spółek handlowych tj.:
-nie dokonywała zmian w składzie Zarządu ,
-nie zawieszała w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
-nie delegowała Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu.
V.Ład korporacyjny
Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego. W ubiegłym roku nie miał miejsca żaden przypadek złamania którejkolwiek z przyjętych do stosowania zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku". Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki związane z posiedzeniami Rady Nadzorczej, uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu, w zgromadzeniu akcjonariuszy oraz informowali o transakcjach kupna lub sprzedaży akcji, które następnie były przekazywane do publicznej wiadomości.
VI.Badanie sprawozdań finansowych
Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. do badania sprawozdań finansowych za 2005 rok. Przy podejmowaniu swojej decyzji Rada Nadzorcza kierowała się następującymi przesłankami:
-zasadami Corporate Governance, z których wynika obowiązek zmiany biegłego rewidenta,
-renomą firmy HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.,
-brakiem jakichkolwiek powiązań oraz brakiem świadczenia na rzecz spółki innych usług poza badaniem sprawozdań finansowych i wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
-możliwością zbadania przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. sprawozdań finansowych wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy APATOR.
Rada Nadzorcza podkreśla, że prezentowane w raportach okresowych dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz są sporządzane i prezentowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Dokonana zmiana firmy audytorskiej potwierdza przestrzeganie przez APATOR SA zasady niezależności biegłego rewidenta przy realizacji powierzonych zadań.
VII.Ocena działalności Spółki i Grupy APATOR.
Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarządu poprzez:
-analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,
-uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu i innych pracowników firmy w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
-indywidualne uczestnictwo Członków Rady w posiedzeniach Zarządu,
-działania biegłego rewidenta, który w imieniu Rady dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzonych na jej podstawie sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2005 roku zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd plan działalności spółki na 2005 rok. Następnie w październiku 2005 roku pozytywnie zaopiniowała korektę tego planu w zakresie wyższych przychodów i wyższego poziomu zysku netto.
Rada Nadzorcza sprawując stały nadzór nad wykonaniem planu działalności na każdym posiedzeniu szczegółowo analizowała bieżące wyniki finansowo-ekonomiczne spółki, a w szczególności realizację sprzedaży, ponoszone koszty, poziom marży, gospodarkę zapasami oraz gospodarkę środkami finansowymi.
Zdaniem Rady Nadzorczej spółka uzyskała w 2005 roku dobre wyniki ekonomiczne na podstawowej działalności, co ma między innymi odzwierciedlenie we wzroście przychodów ze sprzedaży o 3.656 tys. zł i wzroście zysku na sprzedaży o 1.014 tys. zł.
Spółka APATOR SA konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą na budowie polskiej grupy technologicznej działającej w branży pomiarowej i łącznikowej, co ma przełożenie na rosnące wyniki finansowe Grupy APATOR oraz wzrost kursu akcji.
2005 rok to okres umacniania pozycji rynkowej Grupy APATOR poprzez zdobywanie nowych rynków, szczególnie zagranicznych i restrukturyzację spółek działających w segmencie pomiarowym.
Przejęte spółki dostarczają na rynek wyroby cieszące się uznaniem klientów, co ma odzwierciedlenie w posiadanych wysokich udziałach rynkowych. Zarządzane były jednak w sposób, który nie zapewniał dalszego ich rozwoju. Dlatego też prowadzone w 2005 roku działania miały na celu przeniesienie standardów zarządzania wypracowanych w APATOR SA do tych podmiotów, dążenie do uzyskania prawidłowych relacji pomiędzy realizowanymi przychodami i ponoszonymi kosztami oraz konsolidację wokół spółki APATOR SA.
Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu analizowała bieżące wyniki finansowo-ekonomiczne osiągane przez poszczególne spółki oraz ich perspektywy rozwoju. Ponadto w ubiegłym roku spotkała się z Zarządami wszystkich spółek, raz w trakcie swojego posiedzenia oraz dwukrotnie w ramach zebrań Kierownictwa Grupy APATOR. Uzyskiwała również bezpośrednie informacje na temat działalności spółek od swoich Członków, którzy jednocześnie pełnią funkcje nadzorcze w spółkach zależnych.
Efekty działalności Grupy APATOR, szczególnie prowadzonego programu restrukturyzacji widoczne są już w 2006 roku w postaci wzrostu rentowności, co potwierdza zatwierdzona przez Radę Nadzorczą prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy APATOR.
2005 rok to również okres budowy wspólnej kultury organizacyjnej Grupy APATOR, wzmacniania marki APATOR oraz zapewniania stabilnego rozwoju poprzez wdrażanie nowych i zmodernizowanych wyrobów. Strategicznym celem Grupy APATOR jest dostarczanie systemów i produktów, które opierają się na zaawansowanych technologiach. Dlatego też nakłady inwestycyjne skierowane były na stosowanie nowatorskich rozwiązań i wdrażanie nowoczesnych procesów technologicznych. W Apator SA skupiony został rozwój całego segmentu pomiarowego. Zatrudnieni w centralnym dziale rozwoju konstruktorzy pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami zarówno w zakresie systemów opomiarowania i odczytu mediów energetycznych AMRsystem Apator i LEWsystem Apator jak i nad wdrożeniem nowych generacji liczników. Również w APATOR SA skupiona została produkcja elektroniki będącej podstawą oferowanych liczników energii elektrycznej i ciepłomierzy przez Apator SA, Apator Kfap Sp. z o.o., Pafal SA oraz rozwój tego procesu technologicznego.
Zdaniem Rady Nadzorczej prowadzone w 2005 roku działania wzmocniły pozycję spółki Grupy APATOR zarówno na rynku aparatury pomiarowej jak i aparatury łącznikowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt skierowania działalności na kierunki rozwoju obejmujące oferowanie kompleksowych systemów opomiarowania nośników energii takich jak LEWsystem Apator oraz AMRsystem APATOR.
Rada Nadzorcza analizowała również możliwości dalszego rozszerzania grupy o nowe podmioty. Nadzorowane były działania zmierzające do nabycia spółki w Niemczech zajmującej się sprzedażą liczników przedpłatowych oraz możliwości przejęcia firmy produkującej wodomierze.
Rada Nadzorcza mając na uwadze wyniki osiągnięte przez spółkę i Grupę APATOR w 2005 roku, restrukturyzację spółek zależnych, wykonanie podwyższonych prognoz wyników finansowych oraz konsekwentną realizację strategii rozwoju uważa, że efektem prac Zarządu APATOR SA jest wzrost wartości firmy. Akcjonariusze spółki APATOR SA partycypują w efektach tego wzrostu poprzez istotny wzrost kursu akcji i wypłatę dywidendy. Bardzo dobre wyniki uzyskiwane w 2005 roku były podstawą decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie zadeklarowania dywidendy za 2005 rok w wysokości 7 zł na akcję oraz wypłaty w grudniu ubiegłego roku zaliczki na poczet tej dywidendy w wysokości 2,30 zł na akcję.
Potwierdzeniem kontynuacji rozwoju Grupy APATOR w kolejnych latach jest zaakceptowana przez Radę Nadzorczą i opublikowana prognoza wyników finansowych na 2006 rok zakładająca przychody ze sprzedaży na poziomie 300 mln zł i zysk netto w kwocie 41 mln zł.
Rada Nadzorcza uważa, że wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalno-prawnymi a jej praca, tak jak praca Zarządu przyczyniała się do wzrostu wartości firmy oraz zwiększała zaufanie akcjonariuszy.
Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności i udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje Członków Rady w trakcie 2005 roku.
Uchwała nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Leszkowi Marcowi za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Leszkowi Marcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005 oraz nie podzielonego zysku z lat ubiegłych, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Na podstawie art. 348 § 1 i 3 oraz art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
1.Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 23.228.504,42 zł w następujący sposób:
-dywidenda - 22.459.500,00 zł
-kapitał zapasowy - 769.004,42 zł
2.Jedna akcja uprawnia do wypłaty dywidendy w wysokości 7,00 zł.
3.W podziale zysku za rok obrotowy 2005 uczestniczy 3.208.500 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
4.Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2005 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 7.379.550,00 zł, czyli 2,30 zł na akcję.
5.Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2005 dokonana została zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
6.Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2005 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR SA w dniu 6 grudnia 2005 roku.
7.Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2005 nastąpiła w dniu 13 grudnia 2005 roku.
8.Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 15.079.950 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR SA w dniu 29 czerwca 2006 roku.
9.Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 4,70 zł na akcję nastąpi w dniu 13 lipca 2006 roku.
10.Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć nie podzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 2.095.133,69 zł w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie dokonania podziału akcji i zmiany ich wartości nominalnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, działając na podstawie art. 430 ksh oraz §14 ust.13 Statutu APATOR SA uchwala, co następuje:
1.Dokonuje się podziału każdej dotychczasowej akcji o wartości nominalnej 1,10 zł na 11 /jedenaście/ akcji o wartości 0,10 zł / dziesięć groszy/ każda.
2.Kapitał zakładowy APATOR SA wynoszący 3.529.350 zł dzieli się na 7.943.243 akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł każda i 27.350.257 akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł każda.
3.Podział akcji nie powoduje utraty uprzywilejowania co do głosu akcji imiennych serii A.
4.Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd APATOR SA do dokonania odpowiednich zmian, stosownie do nowego podziału u depozytariusza akcji APATOR SA, w terminie do 30 września 2006 roku.
Uchwała nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany § 6 ppkt 16 Statutu APATOR SA
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Paragraf 6 ppkt 16 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
- pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, PKD 52.63.Z
otrzymuje brzmienie:
– pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, PKD 52.63.B
Uchwała nr 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany § 7 Statutu APATOR SA
Po uwzględnieniu zamian akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A w ilości 28.655 i ustaleniu, że kapitał spółki wynoszący 3.529.350 zł składa się z 722.113 akcji imiennych o wartości 1,10 zł każda i 2.486.387 akcji na okaziciela o wartości 1,10 zł każda oraz w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 12/2006 w sprawie podziału akcji i zmiany ich wartości nominalnej, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Paragraf 7 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.529.350 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 750.768 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii A, 1.588.232 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii A i B oraz 869.500 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C o nominalnej wartości 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda.
otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.943.243 /siedem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy / akcje imienne serii A oraz 27.350.257 /dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
Uchwała nr 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany § 16 pkt 1 Statutu APATOR SA
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Paragraf 16 pkt 1 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą.
otrzymuje brzmienie:
Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.
Uchwała nr 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu APATOR SA w zakresie zmian dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
________________________________________________________________________________________
Podstawa prawna raportu bieżącego:
par. 39 ust. 1 pkt 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
|
