| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | APATOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki APATOR SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd APATOR SA, działając na podstawie par. 39 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2006 roku.
Uchwała nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ustęp 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
1.Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2.Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APATOR za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
1.Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe APATOR SA za rok obrotowy 2005 obejmujące:
-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 99.859.757,16 zł,
-rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 23.228.504,42 zł,
-rachunek przepływów pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 4.105.737,34 zł,
-zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku na sumę 8.900.581,11 zł,
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
2.Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APATOR za rok obrotowy 2005 obejmujące:
-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 187.225.392,17 zł,
-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 45.557.242,39 zł,
-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku na sumę 6.239.021,28 zł,
-skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 28.925.114,84 zł,
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu APATOR SA Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu APATOR SA Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Uchwała nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Leszkowi Marcowi za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Leszkowi Marcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005 oraz nie podzielonego zysku z lat ubiegłych, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Na podstawie art. 348 § 1 i 3 oraz art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
1.Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 23.228.504,42 zł w następujący sposób:
-dywidenda - 22.459.500,00 zł
-kapitał zapasowy - 769.004,42 zł
2.Jedna akcja uprawnia do wypłaty dywidendy w wysokości 7,00 zł.
3.W podziale zysku za rok obrotowy 2005 uczestniczy 3.208.500 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
4.Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2005 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 7.379.550,00 zł, czyli 2,30 zł na akcję.
5.Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2005 dokonana została zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
6.Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2005 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR SA w dniu 6 grudnia 2005 roku.
7.Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2005 nastąpiła w dniu 13 grudnia 2005 roku.
8.Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 15.079.950 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR SA w dniu 29 czerwca 2006 roku.
9.Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 4,70 zł na akcję nastąpi w dniu 13 lipca 2006 roku.
10.Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć nie podzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 2.095.133,69 zł w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie dokonania podziału akcji i zmiany ich wartości nominalnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, działając na podstawie art. 430 ksh oraz §14 ust.13 Statutu APATOR SA uchwala, co następuje:
1.Dokonuje się podziału każdej dotychczasowej akcji o wartości nominalnej 1,10 zł na 11 /jedenaście/ akcji o wartości 0,10 zł / dziesięć groszy/ każda.
2.Kapitał zakładowy APATOR SA wynoszący 3.529.350 zł dzieli się na 7.943.243 akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł każda i 27.350.257 akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł każda.
3.Podział akcji nie powoduje utraty uprzywilejowania co do głosu akcji imiennych serii A.
4.Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd APATOR SA do dokonania odpowiednich zmian, stosownie do nowego podziału u depozytariusza akcji APATOR SA, w terminie do 30 września 2006 roku.
Uchwała nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany § 6 ppkt 16 Statutu APATOR SA
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Paragraf 6 ppkt 16 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
- pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, PKD 52.63.Z
otrzymuje brzmienie:
– pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, PKD 52.63.B
Uchwała nr 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany § 7 Statutu APATOR SA
Po uwzględnieniu zamian akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A w ilości 28.655 i ustaleniu, że kapitał spółki wynoszący 3.529.350 zł składa się z 722.113 akcji imiennych o wartości 1,10 zł każda i 2.486.387 akcji na okaziciela o wartości 1,10 zł każda oraz w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 12/2006 w sprawie podziału akcji i zmiany ich wartości nominalnej, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Paragraf 7 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.529.350 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 750.768 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii A, 1.588.232 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii A i B oraz 869.500 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C o nominalnej wartości 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda.
otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.943.243 /siedem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy / akcje imienne serii A oraz 27.350.257 /dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
Uchwała nr 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany § 16 pkt 1 Statutu APATOR SA
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Paragraf 16 pkt 1 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą.
otrzymuje brzmienie:
Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.
Uchwała nr 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu APATOR SA w zakresie zmian dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
|
