| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | APATOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie par. 39 pkt 1 i 2 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd APATOR SA informuje, że zwołuje na dzień 12 czerwca 2006 roku na godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 21/29.
PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR S.A. za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego APATOR S.A. za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APATOR za rok obrotowy 2005.
8.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
10.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.
11.Podział zysku Spółki za 2005 rok oraz nie podzielonego zysku z lat ubiegłych.
12.Dokonanie podziału akcji.
13.Zmiana Statutu APATOR S.A w części dotyczącej § 6 ppkt 16 , §7 i § 16 pkt 1.
14.Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
15.Sprawy różne
16.Zamknięcie obrad.
Zarząd APATOR SA informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie powyższych świadectw w siedzibie APATOR SA przy ul. Żółkiewskiego 21/29 w Toruniu przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego zakończeniem.
Świadectwa można składać osobiście w siedzibie Spółki, w godzinach 9.00-15.00.
W Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie spółki w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego - pod rygorem nieważności - pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z rejestru potwierdzającym uprawnienia tych osób do reprezentacji podmiotu. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść i proponowane zmiany Statutu:
1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ppkt 16:
– pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, PKD 52.63.Z,
proponowane brzmienie:
– pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, PKD 52.63.B
2. Dotychczasowe brzmienie § 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.529.350,00 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 750.768 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii A, 1.588.232 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii A, B oraz 869.500 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C o nominalnej wartości 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda.
proponowane brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.529.350,00 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.943.243 /siedem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy / akcje imienne serii A oraz 27.350.257 /dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł / dziesięć groszy / każda.
3. Dotychczasowe brzmienie § 16 pkt 1
Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą.
proponowane brzmienie:
Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.
| |
|
