| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | APATOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd APATOR S.A. informuje, że zwołuje na dzień 6 czerwca 2005 r. na godz. 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 21/29.
PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR S.A. za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APATOR za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego APATOR S.A. za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APATOR za rok obrotowy 2004.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004.
12. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
14. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zmiana Statutu APATOR S.A.
16. Zmiana Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
17. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania zasad Dobrych Praktyk w spółkach publicznych w 2005 r.
19. Zamknięcie obrad.
Zarząd APATOR SA informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie powyższych świadectw w siedzibie APATOR SA przy ul. Żółkiewskiego 21/29 w Toruniu przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwa można składać osobiście w siedzibie Spółki, w godzinach 9:00-15:00.
W Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie spółki w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego - pod rygorem nieważności - pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z rejestru potwierdzającym uprawnienia tych osób do reprezentacji podmiotu. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Odnośnie punktu 15 porządku obrad, zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść i proponowane zmiany Statutu:
Paragraf 8 Statutu pkt 1 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w pierwszym miesiącu każdego kwartału. W przypadku zgłoszenia do zamiany powyżej 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki może podjąć decyzję o przyspieszeniu terminu konwersji.
otrzymuje brzmienie:
Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni.
Paragraf 14 Statutu pkt 10 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:
Na Walnym Zgromadzeniu przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem akcjonariuszy. Wybór jego ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
otrzymuje brzmienie:
Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
W paragrafie 14 Statutu APATOR SA dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu:
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
W paragrafie 14 Statutu APATOR SA dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu:
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe punkty paragrafu 14 zmieniają odpowiednio numery.
Paragraf 20 pkt 2 Statutu APATOR S.A. o dotychczasowym brzmieniu:
Celem zapewnienia należytej niezależności opinii Rada Nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat.
otrzymuje następujące brzmienie:
Celem zapewnienia należytej niezależności opinii Rada Nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat, w tym również osoby dokonującej badania. | |
|
