| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-06-01 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz treść proponowanych zmian Statutu i projekt uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W uzupeÅ‚nieniu raportu bieżącego nr 11/2010 z dnia 13 maja 2010 r., ZarzÄ…d APLISENS S.A. (SpóÅ‚ka) informuje, iż w dniu 31 maja 2010 r. akcjonariusz reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki zgÅ‚osiÅ‚ żądanie rozszerzenia porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 22 czerwca 2010 r. oraz przedstawiÅ‚ projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego nowego punktu porzÄ…dku obrad i projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej sprawy wprowadzonej już do porzÄ…dku obrad, alternatywny w stosunku do projektu uchwaÅ‚y nr 24 zamieszczonego w raporcie bieżącym nr 11/2010.
W zwiÄ…zku ze zgÅ‚oszeniem żądania ZarzÄ…d APLISENS S.A. informuje, iż porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgÅ‚oszonym żądaniem, o punkt "PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. dotyczÄ…cej §23, §24, §26 i §29 Statutu" i przedstawia aktualny porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 22 czerwca 2010 r.:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2009.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2009 rok oraz udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2009 rok.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ 19 637,60 zÅ‚ poprzez emisjÄ™ 98 188 akcji serii D przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia iloÅ›ci czÅ‚onków Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
18. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. dotyczÄ…cej §23, §24, §26 i §29 Statutu.
19. Zamknięcie obrad.
W zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje również zgÅ‚oszony przez akcjonariusza projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej zmiany Statutu APLISENS S.A zwierajÄ…cy dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce jego postanowienia i treść proponowanych zmian oraz projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
PozostaÅ‚e informacje dotyczÄ…ce zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 22 czerwca 2010 r. opublikowane w raporcie nr 11/2010 pozostajÄ… bez zmian.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| |
|
