| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-12-14 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 10 stycznia 2013 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d APLISENS S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (SpóÅ‚ka) na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 10 stycznia 2013 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Morelowej 7, 03-192 w Warszawie.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że:
1. W Zgromadzeniu mogÄ… uczestniczyć tylko te osoby, które bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji, czyli 25 grudnia 2012 r.
2. W celu zapewnienia udziaÅ‚u w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli 27 grudnia 2012 r. zażądać od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych, wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później, niż 20 grudnia 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie PDF.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. PeÅ‚nomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu powinno być udzielone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej za pomocÄ… formularzy umieszczonych pod adresem www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html PeÅ‚nomocnictwo uprawniajÄ…ce do uczestnictwa i wykonywania prawa gÅ‚osu powinno zostać dorÄ™czone najpóźniej w dniu odbycia siÄ™ posiedzenia Zgromadzenia.
8. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoÅ‚ywaniu peÅ‚nomocnictw w postaci elektronicznej, powinien zÅ‚ożyć w SpóÅ‚ce podpisane przez siebie oÅ›wiadczenie zawierajÄ…ce adresy kont internetowych z których bÄ™dzie zawiadamiaÅ‚ SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa albo przesÅ‚ać je w formacie PDF.
a) Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, peÅ‚nomocnika, treść peÅ‚nomocnictwa. ListÄ™ zawiadomieÅ„ spóÅ‚ka publikuje na stronie internetowej www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
b) Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać dokument peÅ‚nomocnictwa lub odpis (wydruk) peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalajÄ…ce na ustalenie tożsamoÅ›ci mocodawcy i peÅ‚nomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów);
c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
f) Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
g) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
9. Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza także możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
11. Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
12. Projekty uchwaÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.aplisens.pl oraz zostanÄ… przekazane do publicznej wiadomoÅ›ci w drodze raportu bieżącego.
13. PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujÄ…cy projekty uchwaÅ‚ wraz z zaÅ‚Ä…cznikami do nich, bÄ™dzie dostÄ™pny na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/materialy_wz.html
14. Informacje dotyczÄ…ce Zgromadzenia, bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz.html
W załączeniu Emitent przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 stycznia 2013 r.
| |
|
