| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-02-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 marca 2014 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d APLISENS S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (SpóÅ‚ka) na podstawie przepisów art. 398, art. 399 §1 i art. 402(1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 26 marca 2014 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Morelowej 7, 03-192 w Warszawie.
PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013.
7) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016.
8) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie proponowanej zmiany Statutu APLISENS S.A. w zakresie rozszerzenia przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zasady udziaÅ‚u akcjonariuszy SpóÅ‚ki w Zgromadzeniu:
1. W Zgromadzeniu mogÄ… uczestniczyć tylko te osoby, które bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji, czyli 10 marca 2014 r.
2. W celu zapewnienia swojego udziaÅ‚u w Zgromadzeniu, akcjonariusze powinni nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli do 11 marca 2014 r. zażądać od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych, wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż 4 marca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie PDF.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl ) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. PeÅ‚nomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu powinno być udzielone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej, za pomocÄ… formularzy umieszczonych pod adresem: www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html PeÅ‚nomocnictwo uprawniajÄ…ce do uczestnictwa i wykonywania prawa gÅ‚osu powinno zostać dorÄ™czone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
8. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoÅ‚ywaniu peÅ‚nomocnictw w postaci elektronicznej, powinien zÅ‚ożyć w SpóÅ‚ce podpisane przez siebie oÅ›wiadczenie zawierajÄ…ce adresy kont internetowych z których bÄ™dzie zawiadamiaÅ‚ SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa albo przesÅ‚ać je w formacie PDF.
a) Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokÅ‚adne oznaczenie mocodawcy, peÅ‚nomocnika, treść peÅ‚nomocnictwa. ListÄ™ zawiadomieÅ„ spóÅ‚ka publikuje na stronie internetowej:
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
b) Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać dokument peÅ‚nomocnictwa lub odpis (wydruk) peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalajÄ…ce na ustalenie tożsamoÅ›ci mocodawcy i peÅ‚nomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów);
c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa - wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
f) Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
g) PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów;
h) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
9. Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza także możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
11. Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
12. Projekty uchwaÅ‚ Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.aplisens.pl oraz zostanÄ… przekazane do publicznej wiadomoÅ›ci w drodze raportu bieżącego.
13. PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujÄ…cy projekty uchwaÅ‚ wraz z zaÅ‚Ä…cznikami do nich, bÄ™dzie dostÄ™pny na stronie internetowej SpóÅ‚ki: www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/materialy_wz.html
14. Informacje dotyczÄ…ce Zgromadzenia, bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki:
http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/zwolanie-wz.htmlW załączeniu Emitent przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 marca 2014 r.
| |
|
