| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Określenie liczby członków i powołanie Zarządu trzeciej kadencji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie określenia liczby członków i powołania Zarządu trzeciej kadencji. Rada Nadzorcza ustaliła, iż od dnia Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 Zarząd Spółki będzie działał w składzie dwuosobowym i powołała Pana Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu APLISENS S.A. na trzecią 3-letnią kadencję oraz Panią Annę Jełmak do pełnienia funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego APLISENS S.A. na trzecią 3-letnią kadencję. Przedmiotowa uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem wygaśnięcia mandatów dotychczasowego Zarządu tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
Pan Adam Żurawski pełni funkcję Prezesa Zarządu APLISENS S.A. od dnia 1 lutego 1997 r. (Prezes Zarządu I i II kadencji). Adam Żurawski jest z wykształcenia magistrem inżynierem mechanikiem. Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu, Adam Żurawski pełni funkcję Prokurenta w spółce APLISENS GmbH z siedzibą w Heusenstamm należącej do Grupy Kapitałowej APLISENS.
Adam Żurawski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując ponadto:
1986 - 1992 - w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów "PIAP" Oddział Badań i Rozwoju Aparatury Pomiarowej Warszawa ul. Wiatraczna 15 (przekształcony w 1990 z Ośrodka Badawczo Rozwojowego MERA PNEFAL) na stanowisku: referent ds. technicznych, konstruktor, konstruktor- asystent, specjalista konstruktor, kierownik pracowni;
1997 do dziś - jako prezes Zarządu w APLISENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
Spółki, w których Adam Żurawski był lub jest wspólnikiem, pełnił funkcję w ich organach zarządzających, nadzorujących bądź doradczych oraz podmioty których jest członkiem:
1992 - 1997 - wspólnik w APLISENS s.c.
1997 – 2008 - wspólnik APLISENS - Produkcja Przetworników Ciśnienia i Aparatury Pomiarowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a następnie od dnia zmiany formy prawnej spółki – 1 kwietnia 2008 r. do dziś, akcjonariusz APLISENS S.A.
2005 – 2006 - członek Rady Nadzorczej INVACINTERVACSPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Bysławskiej 73, 04-993 Warszawa, numer KRS 0000195827.
2004 - 2009 - Prezes Zarządu – OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej Sp. z o.o. w którym Emitent posiadał 100% udziałów spółki. W 2009 roku spółka OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej Sp. z o.o. została przejęta przez Emitenta.
2008 – 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Controlmatica – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Emitenta, która w 2012 roku została przejęta przez Emitenta
Pan Adam Żurawski nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Żurawki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pani Anna Jełmak pełni funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego APLISENS S.A. od dnia 24 stycznia 2013 r.
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej Pani Anny Jełmak:
2012 - CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej
2011 - obecnie - APLISENS S.A., Dyrektor Finansowy
2011 – BDO Sp. z o.o., Dział Corporate Finance - współpraca na zasadzie świadczenia usług
2010 - 2011 – JKKB Sp. z o.o. – współpraca na zasadzie świadczenia usług
2010 - BARTER S.A., Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu
2009 - 2010 – Xin Jiang Uniforce Lubawa Technology Ltd. w Chinach, Supervisor
2008 - 2010 – LUBAWA S.A., Dyrektor Finansowy
2004 - 2008 – LUTOSTAŃSKI Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej
2003 - 2008 – GRUPA RAKOM, Dyrektor Finansowy
1994 - 2003 – BIAMET Sp. z o.o., Członek Zarządu, Główna Księgowa
Wykształcenie Pani Anny Jełmak:
2012 Ukończone szkolenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) organizowane przez Ernst & Young
1999-2000 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku - podyplomowe studium z zakresu Rachunkowości i Finansów
1997-1998 Międzynarodowa Szkoła Zarządzania im. Leona Koźmińskiego – dyplom MBA
1992-1996 Uniwersytet Warszawski Wydział Ekonomii - mgr Ekonomii
Pani Anna Jełmak posiada również certyfikat PRINCE 2.
Pani Anna Jełmak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Anna Jełmak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
| |
|
