| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-04-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ARCUS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Arcus S.A. (SpóÅ‚ka) z siedzibÄ… w Warszawie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 6 tytuÅ‚ III 2 i 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 26 maja 2011 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w lokalu SpóÅ‚ki przy ul. MiÅ‚ej 2, w Sali nr 09 (konferencyjnej) oraz przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci ogÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu ZWZA.
PorzÄ…dek obrad ZWZA obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2010 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2010 roku.
9. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdaÅ„ Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2010 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2010 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
13. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków za 2010 rok.
14. Wybory do Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem 3-letniej kadencji:
a) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie odwoÅ‚ania CzÅ‚onków Rady Nadzorczej w zwiÄ…zku z upÅ‚ywem kadencji i wyborem czÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™;
b) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie okreÅ›lenia liczby CzÅ‚onków Rady Nadzorczej;
c) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™;
d) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
e) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie ustalenia wynagrodzenia CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
15. Zmiany w Statucie SpóÅ‚ki.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załącznik:
Pełna treść ogłoszenia
Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt. 1
| |
|
