| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-04-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ARCUS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ARCUS S.A. ("SpóÅ‚ka") z siedziba w Warszawie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuÅ‚ III ust. 2 i 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 27 maja 2009 roku, na godz. 11.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w lokalu SpóÅ‚ki przy ul. MiÅ‚ej 2, w sali nr 09 (konferencyjnej).
PorzÄ…dek obrad ZWZA obejmuje:
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuÅ‚ III ust. 2 i 3 Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d ARCUS SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka"), zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 27 maja 2010 roku, na godz. 11.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w lokalu SpóÅ‚ki przy ul. MiÅ‚ej 2, w sali nr 09 (konferencyjnej).
PorzÄ…dek obrad ZWZA obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2009 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2009 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2009 roku.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2009 roku.
10. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdaÅ„ Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2009 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
12. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków za 2009 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załącznik: Pełna treść ogłoszenia
Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2.
| |
|
