| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-18 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ARCUS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Arcus S.A. (SpóÅ‚ka) z siedzibÄ… w Warszawie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych (Ksh) oraz § 6 tytuÅ‚ III 2 i 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„
14 czerwca 2012 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w lokalu SpóÅ‚ki przy ul. MiÅ‚ej 2, w Sali nr 115 (konferencyjnej).
PorzÄ…dek obrad ZWZA obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011roku i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2011.
7. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011roku i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2011.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2011 roku.
9. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdaÅ„ Rady Nadzorczej z oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej w 2011 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej w 2011 roku.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2011.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
14. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków za 2011 rok.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie skupu akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu ich umorzenia.
17. Zmiany w Statucie SpóÅ‚ki.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załącznik:
Pełna treść ogłoszenia
Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2
| |
|
