| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ARCUS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Arcus S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuÅ‚ III ust. 2 i 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 20 czerwca 2013 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. MiÅ‚ej 2.
PorzÄ…dek obrad ZWZA obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2012 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2012 roku.
8. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdaÅ„ Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2012 roku.
9. Rozpatrzenie i przyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2012 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie umorzenia akcji wÅ‚asnych spóÅ‚ki nabytych w drodze skupu.
14. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków za 2012 rok.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zmiany w Statucie SpóÅ‚ki.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załącznik:
Pełna treść ogłoszenia
Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2
| |
|
