| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków SA w dniu 22 grudnia 2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych […] ZarzÄ…d Armatura Kraków S.A. z siedzibÄ… w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla Krakowa-ÅšródmieÅ›cia w Krakowie, XI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS: 0000068409, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 22 grudnia 2010 roku (Å›roda) o godz. 12:00 w siedzibie Armatura Kraków S.A., Kraków ul. ZakopiaÅ„ska 72 (dojazd od ul. Jugowickiej).
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie sporzÄ…dzania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Armatura według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).
7. Zamknięcie obrad.
Prawa akcjonariuszy
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 1 grudnia 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej na adres wz@grupa-armatura.pl.
ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogÅ‚asza na stronie internetowej http://www.grupa-armatura.pl/inwestorzy/wza/ oraz w raporcie bieżącym zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej http://www.grupa-armatura.pl/inwestorzy/wza/ oraz w raporcie bieżącym.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika.
PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek ZarzÄ…du, czÅ‚onek Rady Nadzorczej, pracownik SpóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki zależnej od Armatura Kraków S.A., peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik taki ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów oraz gÅ‚osować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.
PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia, pod rygorem nieważnoÅ›ci, na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. PeÅ‚nomocnictwo powinno zostać dorÄ™czone SpóÅ‚ce najpóźniej do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
W celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać precyzyjne oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika, ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej może być dorÄ™czone SpóÅ‚ce przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres wz@grupa-armatura.pl. Zawiadomienie powinno obejmować dokument peÅ‚nomocnictwa podpisany przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki. Do zawiadomienia należy również zaÅ‚Ä…czyć, w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki, dokumenty umożliwiajÄ…ce identyfikacjÄ™ akcjonariusza - kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość (w przypadku mocodawców bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi) lub kopiÄ™ dokumentów rejestracyjnych (w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne).
Przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci na Walnym Zgromadzeniu peÅ‚nomocnik okazuje dokument potwierdzajÄ…cy jego tożsamość (w przypadku peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…) lub odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru potwierdzajÄ…cy uprawnienie okreÅ›lonych osób fizycznych do reprezentowania peÅ‚nomocnika wraz z dokumentami potwierdzajÄ…cymi tożsamość tych osób (w przypadku peÅ‚nomocnika nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…). W przypadku udzielenia dalszego peÅ‚nomocnictwa, peÅ‚nomocnik powinien również przedÅ‚ożyć dokument peÅ‚nomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastÄ™powanej, z którego treÅ›ci wynika uprawnienie do udzielenia dalszego peÅ‚nomocnictwa.
Udzielenie peÅ‚nomocnictwa może być dokonane przy wykorzystaniu formularzy dostÄ™pnych na stronie http://www.grupa-armatura.pl/inwestorzy/wza/. Korzystanie z formularzy opublikowanych przez SpóÅ‚kÄ™ nie stanowi formalnego wymogu ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa.
Informacja o możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu alternatywnych Å›rodków komunikacji
WewnÄ™trzne regulacje SpóÅ‚ki nie dopuszczajÄ… udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej ani oddawania gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ….
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 6 grudnia 2010 r.
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypadajÄ…cym dnia 6 grudnia 2010 r.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Unii Europejskiej lub paÅ„stwa bÄ™dÄ…cego stronÄ… umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaÅ›wiadczeniu wskazuje siÄ™ numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia, to jest nie wczeÅ›niej niż 26 listopada 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż 7 grudnia 2010 r., podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treÅ›ci zaÅ›wiadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych.
ListÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ka ustala na podstawie zÅ‚ożonych w SpóÅ‚ce akcji lub zaÅ›wiadczeÅ„ wydanych na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej oraz na podstawie wykazu sporzÄ…dzonego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych sporzÄ…dza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. PodstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych sÄ… wystawione zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporzÄ…dzona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w Krakowie, przy ul. ZakopiaÅ„ska 72, w Biurze ZarzÄ…du, budynek administracyjny pokój nr 307, III piÄ™tro, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach 17, 20 i 21 grudnia 2010 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
Miejsce udostępnienia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia
PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostÄ™pna jest na stronie http://www.grupa-armatura.pl/inwestorzy/wza/.
Projekty uchwał dostępne są na stronie http://www.grupa-armatura.pl/inwestorzy/wza/.
Uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej spóÅ‚ki, dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w przypadku ich sporzÄ…dzenia udostÄ™pnione zostanÄ… na stronie http://www.grupa-armatura.pl/inwestorzy/wza/ oraz w siedzibie SpóÅ‚ki w Krakowie, przy ul. ZakopiaÅ„ska 72, w Biurze ZarzÄ…du, budynek administracyjny pokój nr 307, III piÄ™tro, w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, to jest do dnia 15 grudnia 2010 r.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej http://www.grupa-armatura.pl/inwestorzy/wza/.
Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres wz@grupa-armatura.pl.
| |
|
