| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwaÅ‚ na NWZ Armatura Kraków SA zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 26 czerwca 2009 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Armatury Kraków SA przekazuje peÅ‚nÄ… treść projektów uchwaÅ‚ wraz z uzasadnieniem, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 26 czerwca 2009 roku.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibÄ… w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powoÅ‚uje Pana/PaniÄ… ………………………………………… do peÅ‚nienia funkcji PrzewodniczÄ…cego/PrzewodniczÄ…cej Walnego Zgromadzenia. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z chwilÄ… powziÄ™cia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibÄ… w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 95 (3198) z dnia 18 maja 2009 roku, pod pozycją 6192. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibÄ… w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyboru czÅ‚onków Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. postanawia odstÄ…pić od tajnego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz powoÅ‚ać do niej ………………………………. . UchwaÅ‚a wchodzi w życie z chwilÄ… podjÄ™cia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Armatura Kraków S.A. z siedzibÄ… w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Armatura Kraków S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje w skÅ‚ad Rady Nadzorczej V kadencji Pana/PaniÄ… ………………………………………… .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Armatura Kraków S.A. skÅ‚ada siÄ™ z nie mniej niż 5 czÅ‚onków. W dniu 30 maja 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. powoÅ‚aÅ‚o RadÄ™ NadzorczÄ… V kadencji w skÅ‚adzie 6 osób. Propozycja podjÄ™cia niniejszej uchwaÅ‚y wynika z faktu rezygnacji Pana Tomasza SÅ‚odkowskiego z peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. w dniu 16 kwietnia 2009 r.
Podstawa prawna:
§ 38 Ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
| |
|
