| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-08-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Armatury Kraków S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Armatury Kraków S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 21 Statutu SpóÅ‚ki, zawiadamia o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 20 wrzeÅ›nia 2007 roku, na godz. 11:30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie Armatury Kraków SpóÅ‚ka Akcyjna, Kraków ul. ZakopiaÅ„ska 72.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu SpóÅ‚ki.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji SpóÅ‚ki serii A1, B, C oraz upoważnieÅ„ dla ZarzÄ…du SpóÅ‚ki
8. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
W zwiÄ…zku z zamierzonÄ… zmianÄ… Statutu SpóÅ‚ki (pkt. 5 porzÄ…dku obrad NWZA) oraz zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce brzmienie oraz treść projektowanych zmian Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 7:
1. KapitaÅ‚ ZakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 77.000.000,00 zÅ‚ (siedemdziesiÄ…t siedem milionów zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na:
1) 27.000.000 (dwadzieÅ›cia siedem milionów) akcji imiennych serii A o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda o numerach od Nr A 000000001 do Nr A 027000000;
2) 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) akcji imiennych serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda o numerach od Nr B 000000001 do Nr B 020000000;
3) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii C o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda o numerach od Nr C 000000001 do Nr C 010000000;
4) 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda o numerach od Nr D 000000001 do Nr D 020000000.
Proponowane brzmienie § 7:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 77.000.000,00 (siedemdziesiÄ…t siedem milionów) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
1) 27.000.000 (dwadzieÅ›cia siedem milionów) akcji serii A1 oraz A2 o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda, o numerach od Nr A 000000001 do Nr A 027000000, przy czym akcje serii A1 w liczbie 26 283 759 sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela, akcje serii A2 w liczbie 716 241 sÄ… akcjami imiennymi;
2) 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda o numerach od Nr B 000000001 do Nr B 020000000;
3) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda o numerach od Nr C 000000001 do Nr C 010000000;
4) 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda o numerach od Nr D 000000001 do Nr D 020000000.
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Armatury Kraków SpóÅ‚ka Akcyjna w dniu 20 wrzeÅ›nia 2007 roku majÄ… prawo brać udziaÅ‚
- Akcjonariusze bÄ™dÄ…cy wÅ‚aÅ›cicielami akcji imiennych serii A, B, C, jeżeli sÄ… zapisani do ksiÄ™gi akcyjnej przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatury Kraków SpóÅ‚ka Akcyjna.
- Akcjonariusze bÄ™dÄ…cy posiadaczami akcji zdematerializowanych serii D, jeżeli zÅ‚ożyli w siedzibie SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatury Kraków SpóÅ‚ka Akcyjna, tj. do dnia 13 wrzeÅ›nia 2007 r. do godz. 16:00, imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione celem potwierdzenia ich uprawnieÅ„ jako posiadaczy akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu - w myÅ›l art. 9 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005.183.1538).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa sporzÄ…dzona zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki – Kraków ul. ZakopiaÅ„ska 72, w Zespole Organizacji, budynek administracyjny pokój nr 307, III piÄ™tro, od dnia 14 wrzeÅ›nia 2007 roku.
Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w NWZA w dniu 20 wrzeÅ›nia 2007 roku mogÄ… wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatury Kraków SpóÅ‚ka Akcyjna.
Akcjonariusze majÄ… prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w ciÄ…gu tygodnia przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatury Kraków SpóÅ‚ka Akcyjna.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).
| |
|
