Arteria SA (ARR) komunikat - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-04-21

Skrócona nazwa emitenta

ARTERIA S.A.

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arteria SA podaje do wiadomości, iż działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 ksh, zwołał na dzień 20 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 11.00, w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Jana Rosoła 10 z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6)Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arteria w roku obrotowym 2008.
7)Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem z badania i oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arteria za rok obrotowy 2008 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8)Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
9)Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arteria w roku obrotowym 2008.
10)Podział zysku.
11)Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
12)Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13)Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacja.
14)Upoważnienie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.
15)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2009 r. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10 (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 412 ksh, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10.00 do 11.00.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Arteria SA
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Arteria SAInformacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Arteria SA
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki