| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 402 § 1 ksh, ZarzÄ…d Arteria S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka") zawiadamia o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 17 marca 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ o godz. 11.00, w Warszawie w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Jana RosoÅ‚a 10 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez SpóÅ‚kÄ™ Prezesowi ZarzÄ…du.
7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu.
9) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje ponadto, iż zgodnie z art. 406 ksh prawo uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia zÅ‚ożą imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Jana RosoÅ‚a 10 w dniach od 3 marca 2009 r. do 10 marca 2009 r. (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki bÄ™dzie wyÅ‚ożona w lokalu ZarzÄ…du na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 412 ksh, akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno zostać udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki bÄ™dÄ… mogÅ‚y otrzymać karty do gÅ‚osowania i dokonać ich rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10.00 do 11.00.
| |
|
