| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 91 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-11-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA Arteria SA w dniu 27 listopada 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arteria SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arteria SA, które odbyło się w dniu 27 listopada 2008 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 punkt 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna wybiera Pana Wojciecha Bieńkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 213/2008 (3062) z dnia 30 października 2008 roku, pozycja 13812.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do Komisji Skrutacyjnej:
1) Roberta Sopińskiego,
2) Barbarę Okrasa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
§ 1
1. Mając na uwadze wniosek Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie, na rzecz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności w drodze sprzedaży lub wniesienia aportem na kapitał zakładowy, w sposób i na warunkach ustalonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
2. Zgoda niniejsza dotyczy w szczególności wszelkich czynności związanych z wyodrębnieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z prowadzeniem "call center" i jej zbyciem pod każdą prawnie możliwą postacią, w tym w drodze sprzedaży lub wniesienia aportem na kapitał zakładowy, na rzecz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od Spółki, wskazanej przez Zarząd.
3. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości, iż w zależności od doprecyzowania warunków biznesowo - podatkowych, działalność Spółki związana z prowadzeniem "call center" może zostać zbyta przez Spółkę na rzecz spółki zależnej w formie innej niż zorganizowana część przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w drodze zbycia poszczególnych składników majątkowych i niemajątkowych służących do jej prowadzenia, w sposób i na warunkach ustalonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna przyjmuje rezygnację Pana Zbigniewa Łapińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej i odwołuje Pana Zbigniewa Łapińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Cezarego Kubackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
