| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 84 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-11-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA ARTERIA SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Działając na podstawie § 39 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Arteria SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arteria SA, zwołanego na dzień 27 listopada 2008 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 punkt 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna wybiera Pana/ią [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie __________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
§ 1
1.Mając na uwadze zainicjowaną przez Zarząd Spółki czynność w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie spółce zależnej wobec Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w celu optymalizacji kosztów i ujednolicenia struktury organizacyjno – prawnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 694) obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych i wiążących się z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach segmentu "Call Center".
2.Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ustępie 1 powyżej nastąpi w ramach wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego nowo zawiązanej spółki zależnej od Spółki ("aport") lub w drodze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki spółce nowo zawiązanej.
3.W związku z wyrażoną zgodą w ustępie 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich aspektów związanych ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności wskazania spółki, na rzecz której nastąpi zbycie, ustalenia ceny zbycia oraz terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna odwołuje Pana Zbigniewa Łapińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
| |
|
