| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-08 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | ARTERIA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uzupełnienie porządku obrad WZA o uchwałę dotyczącą dywidendy | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki Arteria S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 r. (wiadomość powzięta przez Zarząd Spółki w dniu 8 czerwca) otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Allianz FIO reprezentowanego przez TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz) – posiadającego, według wiedzy Spółki, 235 753 akcji Spółki dających 235 753 głosów na WZA, stanowiących 5,52% w ogólnej liczbie głosów na WZA, żądanie dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r., w siedzibie Spółki, przy ul. Stawki 2A na godzinę 12:00- o punkt dotyczący wypłaty dywidendy w 2015 roku.
W uzasadnieniu do niniejszego żądania, Akcjonariusz napisał m.in.:
"W opinii Towarzystwa, stabilna sytuacja finansowa Grupy Arteria S.A. pozwala na przeznaczenie części kapitału zapasowego na dywidendę w 2015 roku i nie spowoduje istotnego pogorszenia długu netto do EBITDA oraz relacji kapitałów własnych do zobowiązań ogółem. Grupa wypracowała w 2014 roku ponad 17 mln zł EBITDA (zysk operacyjny+ amortyzacja) i ponad 10 mln zł zysku netto. Wnioskowana kwota dywidendy stanowi 25% zysku netto Grupy i 15% EBITDA Grupy. W opinii Towarzystwa wypłata wnioskowanej dywidendy nie spowoduje negatywnego wpływu na funkcjonowanie Grupy i jej zdolności do wykonywania zawartych umów."
W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do wiadomości porządek obrad WZA, uzupełniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, o pkt nr 12:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
6.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
11.Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2014 roku.
12.Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2014 roku i wypłata dywidendy.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę
16. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych
Spółki.
17. Zniesienie kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki
18. Zmiana Statutu Spółki
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Ponadto Zarząd Spółki publikuje w załączeniu projekty uchwał na WZA, uzupełnione o projekt uchwały dotyczący dywidendy (uchwała nr 7) oraz pełny tekst projektu uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.
| | |
