| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASBISc | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASBISc Enterprises Plc | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises PLC informuje, że dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie artykuÅ‚u 125 Cypryjskiego Prawa SpóÅ‚ek zwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie ASBISC Enterprises PLC, na dzieÅ„ 7 maja 2008 r., na godzinÄ™ 9:30 w siedzibie SpóÅ‚ki mieszczÄ…cej siÄ™ w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczÄ…cego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu SpóÅ‚ki za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2007 r. wraz z raportem audytorów;
5. PrzyjÄ™cie i przegÅ‚osowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2007 r.;
6. PrzyjÄ™cie i przegÅ‚osowanie zbadanego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2007 r.;
7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Audytora za rok zakończony 31 grudnia 2007;
8. Wybór audytora SpóÅ‚ki i upoważnienie Rady Dyrektorów SpóÅ‚ki do ustalenia wynagrodzenia dla audytora za 2008 r. w późniejszym terminie;
9. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y o ponownym wyborze Dyrektorów;
10. Deklaracja o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.;
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zgodnie z artykuÅ‚em 72 Statutu ASBISC Enterprises PLC, Rada Dyrektorów SpóÅ‚ki ogÅ‚asza że prawo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu majÄ… Ci udziaÅ‚owcy, którzy dostarczyli do SpóÅ‚ki certyfikaty depozytowe, co najmniej dwa dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, i nie odbiorÄ… tych certyfikatów przed koÅ„cem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spóÅ‚ki mieszczÄ…cej siÄ™ w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus przed 17:00 w dniu 2 maja 2008 r.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. 9:00-17:00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, ważnego peÅ‚nomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru wskazujÄ…cego osoby uprawnione do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez peÅ‚nomocnika.
| |
|
