| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-08 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ASBISc | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC niniejszym informuje, że zgodnie z ArtykuÅ‚em 125 Cypryjskiego Prawa SpóÅ‚ek, oraz w nawiÄ…zaniu do par. 38 ust. 1 p 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dacego paÅ„stwem czlonkowskim, zwoÅ‚uje Walne Zgromadzenia ASBISc Enterprises PLC, na dzieÅ„ 4 czerwca 2013 roku, na godzinÄ™ 10:00 CET w siedzibie SpóÅ‚ki mieszczÄ…cej siÄ™ w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu SpóÅ‚ki za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta;
5. PrzyjÄ™cie i przegÅ‚osowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta SpóÅ‚ki za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 roku;
6. PrzyjÄ™cie i przegÅ‚osowanie zbadanego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok zakoÅ„czony 31 grudnia 2012 roku;
7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku;
8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów SpóÅ‚ki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2013 w późniejszym terminie;
9. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚ o ponownym wyborze Dyrektorów;
10. Uchwała w sprawie powołania nowego Dyrektora niewykonawczego;
11. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku;
12. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnieniu dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki;
13. Zamknięcie obrad zgromadzenia.
Zgodnie z artykuÅ‚em 72 Statutu ASBISc Enterprises PLC oraz z art par. 38 ust. 1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, Rada Dyrektorów SpóÅ‚ki ogÅ‚asza że prawo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu majÄ… Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do SpóÅ‚ki imienne Å›wiadectwa depozytowe lub zaÅ›wiadczenia o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, i nie odbiorÄ… tych certyfikatów przed koÅ„cem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spóÅ‚ki mieszczÄ…cej siÄ™ w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus przed godz. 17:00 w dniu 30 maja 2013 r.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. 9:00-17:00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, ważnego peÅ‚nomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru wskazujÄ…cego osoby uprawnione do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez peÅ‚nomocnika.
| |
|
