| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2009-02-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| |
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lutego 2009 r. w Lublinie:
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:
1. Marka Olekszyka.
2. Sławomira Pawłowskiego.
3. Tomasza Kaznowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 29 stycznia 2009 roku Nr 20 (3123), poz. 1092 w następującym brzmieniu:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze Spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie;
7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie połączenia spółki ASSECO Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSECO Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 jako Spółką Przejmującą (dalej "Asseco BS") postanawia:
§ 1
Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") uchwala się połączenie Asseco BS jako Spółki Przejmującej ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041492 jako Spółką Przejmowaną (dalej "ANICA", a razem z Asseco BS "Spółki") w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ANICA na Asseco BS ("Połączenie").
1.Zgodnie z art. 506 §4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco BS z ANICA uzgodniony pomiędzy Spółkami i podpisany w dniu 19 grudnia 2008r., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 4 (3107) z dnia 7 stycznia 2009 r. pod poz. 222 ("Plan Połączenia"), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.
§ 2
W związku z tym, że Asseco BS jest jedynym akcjonariuszem spółki ANICA, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco BS oraz bez wydania akcji spółki Asseco BS jako Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej.
§ 3
Upoważnia się Zarząd Asseco BS do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. tj. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1
| |
|
