| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2008 r.
w Lublinie:
UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:
1. Sylwię Makowską.
2. Arkadiusza Głowackiego.
3. Magdalenę Miler-Wiśniewską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106 (2955) z dnia 2 czerwca 2008 r., poz. 7107 w następującym brzmieniu:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3.Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności;
4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał;
6.Przyjęcie porządku obrad;
7.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej;
9.Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia
w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Adamskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia, że od dnia 1 sierpnia 2008 roku każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
§2
Ustala się następujące kwoty miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:
a)Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych);
b)Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
c)pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).
| |
|
