| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 15 maja 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Asseco Business Solutions SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 58, 20-328 Lublin, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Lublinie, XI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000028257 zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzieÅ„ 15 maja 2008 roku na godz. 12.00, które odbÄ™dzie siÄ™ w Hotelu Mercure Unia
w Lublinie, Al. Racławickie 12 (Sala Lubelska, I piętro), z następującym porządkiem obrad:
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2007.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej ASSECO Business Solutions S.A. za rok 2007 zawierajÄ…cego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych oraz informacjÄ™ dodatkowÄ….
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 r.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2007.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2007.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o udzieleniu absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w 2007r.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o udzieleniu CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Akcjonariusze, którzy pragnÄ… uczestniczyć w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 15 maja 2008 roku, zobowiÄ…zani sÄ… zÅ‚ożyć w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, które mieÅ›ci siÄ™ w budynku przy ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie, imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi najpóźniej do dnia 8 maja 2008 roku do godz. 24.00.
Zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w Lublinie oraz w Biurze ZarzÄ…du w Warszawie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 §2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem na żądanie Akcjonariusza.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, okreÅ›lajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Podstawa Prawna: Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).
| |
|
