| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OÅ›wiadczenie Adama Górala o rezygnacji z uprawnieÅ„ osobistych oraz zmiana projektu uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Asseco Poland S.A. ("Asseco") informuje, że w dniu 15 lutego 2008 r. otrzymaÅ‚ od Adama Górala - Prezesa ZarzÄ…du Asseco i jednoczeÅ›nie akcjonariusza Asseco posiadajÄ…cego 8.083.000 akcji Asseco stanowiÄ…cych 15,82% udziaÅ‚ w kapitale zakÅ‚adowym Asseco, uprawniajÄ…cych do 15,82% gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Asseco - oÅ›wiadczenie zawierajÄ…ce jego rezygnacjÄ™ z uprawnienia osobistego do powoÅ‚ywania i odwoÅ‚ywania jednego czÅ‚onka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., przewidzianego § 5 pkt. 5 projektu UchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie PoÅ‚Ä…czenia Asseco ze spóÅ‚kÄ… Prokom Software S.A. oraz zmiany Statutu Asseco (zwana dalej "UchwaÅ‚Ä…"), której projekt zostaÅ‚ opublikowany przez Asseco w raporcie bieżącym nr 16/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. oraz wniosek o zmianÄ™ zapisów projektu zmian Statutu objÄ™tych projektem UchwaÅ‚y.
W zwiÄ…zku z wyżej opisanym oÅ›wiadczeniem Adama Górala, ZarzÄ…d podjÄ…Å‚ UchwaÅ‚Ä™ w przedmiocie wprowadzenia korekty do projektowanej zmiany Statutu w taki sposób, iż:
(i) §13 ust. 3 Statutu, objÄ™ty projektem UchwaÅ‚y, otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie."
(ii) w miejsce dotychczas proponowanej zmiany obecnego brzmienia ust. 4 § 19 Statutu, o treÅ›ci:
"Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 2) przysÅ‚ugujÄ…ce Adamowi Góralowi wygasa w przypadku, gdy Adam Góral przestanie posiadać akcje stanowiÄ…ce co najmniej 8% (osiem procent) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego."
proponuje siÄ™ skreÅ›lenie ust. 4 § 19 Statutu.
Ponadto, w celu dostosowania zmian § 5 Statutu w zakresie przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci Asseco do Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci (PKD) 2007, ZarzÄ…d podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ w sprawie modyfikacji dotychczas proponowanej zmiany polegajÄ…cej na dodaniu po punkcie 1.23 § 5 statutu punktów 1.24 i 1.25 o treÅ›ci:
"1.24 Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B);
1.25. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD 45.33.A)"
poprzez zmianÄ™ proponowanej treÅ›ci punktów 1.24 i 1.25 oraz dodanie punktu 1.26 o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"1.24 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 2007 33.14.Z);
1.25 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 2007 33.20.Z);
1.26. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjncych (PKD 2007 43.22.Z)" | |
|
