| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)
Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 16 sierpnia 2006 r. podjął uchwałę nr 1 zmieniającą uchwałę nr 1 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki na dzień 18 września 2006 roku o godz. 12:00 do siedziby spółki w Rzeszowie, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hotelu Prezydenckiego, przy ul. Podwisłocze 48, 35-310 Rzeszów.
Zmiany odnoszą się do treści Porządku obrad oraz proponowanych zmian Statutu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz o dematerializacji akcji serii D.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki poprzez dodanie §71.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki, stosownie do przepisu art. 402 § 2, Zarząd Spółki podaje poniżej treść projektu zmian w Statucie Spółki.
Po §7 dodaje się §71 w następującym brzmieniu:
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.500 PLN i dzieli się na nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 15 gr (piętnaście groszy) każda.
2. Celem warunkowego kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na postawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [ ]Nr …/2006.
3. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Jeden warrant subskrypcyjny będzie dawał prawo do objęcia jednej akcji serii D.
5. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2009.
Zarząd Asseco Poland SA informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do 10 września 2006 r. do godz. 24.00 złożą do Biura Zarządu Spółki w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538).
Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80 będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem.
Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu.
Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
