| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)
Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 10 sierpnia 2006 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki na dzień 18 września 2006 roku o godz. 12:00 do siedziby spółki w Rzeszowie, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hotelu Prezydenckiego, przy ul. Podwisłocze 48, 35-310 Rzeszów z następującym Porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej wyłączenie prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz o dematerializacji akcji serii D.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści §7 ust.1 i 2 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.
W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki, stosownie do przepisu art. 402 § 2, Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektu zmian w Statucie Spółki.
Dotychczasowe brzmienie treści § 7 ust.1 i ust.2 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 577.500 PLN (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 15 gr (piętnaście groszy) każda.
2. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie:
- 3.000.000 akcji serii A,
- 450.000 akcji serii B,
- 400.000 akcji serii C.
Proponowane brzmienie treści § 7 ust.1 i ust.2 Statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 585.000 PLN (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 15 gr (piętnaście groszy) każda.
2. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie:
- 3.000.000 akcji serii A,
- 450.000 akcji serii B,
- 400.000 akcji serii C,
- 50.000 akcji serii D."
Zarząd Asseco Poland SA informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do 10 września 2006 r. do godz. 24.00 złożą do Biura Zarządu Spółki w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538).
Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80 będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem.
Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu.
Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
