| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 16/2006, w związku z Raportem bieżącym nr 15/2006, informującym o zmianie terminu zwołania i Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland S.A., Zarząd Asseco Poland SA przypomina, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 11 kwietnia 2006 r. o godz.12.00 i odbędzie się w Rzeszowie, w Hotelu Prezydenckim, ul. Podwisłocze 48 z następującym Porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005.
11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2005 i wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
17. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland SA zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 52 z dnia 14 marca 2006r., jednakże Zarząd Asseco Poland SA zwraca uwagę, że, z przyczyn niezawinionych przez spółkę, Monitor Sądowy i Gospodarczy opublikował błędną datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i sprostowanie błędu zostanie opublikowane w nr 56 MSiG z dnia 20 marca 2006r.
Ponadto Zarząd Asseco Poland SA informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 3 kwietnia 2006 r. do godz. 24.00 złożą do Biura Zarządu Spółki w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538).
Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80 będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu.
Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
