| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 15/2006 Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 6 marca 2006 r. podjął Uchwałę nr 1 zmieniającą Uchwałę nr 1 z dnia 2 marca 2006 r. w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 kwietnia 2006 r.
Zmiana dotyczy terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zgodnie z brzmieniem Uchwały zmieniającej nr 1, odbędzie się 11 kwietnia 2006 r. o godz.12.00 w Rzeszowie, w Hotelu Prezydenckim, ul. Podwisłocze 48.
Zmianie uległ również Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na następujący:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005.
11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2005 i wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
17. Zamknięcie obrad.
| |
|
