Astarta Holding NV (AST) komunikat - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Astarta Holding N.V.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-30

Skrócona nazwa emitenta

ASTARTA HOLDING

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Astarta Holding N.V.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieї№ce i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 29 czerwca 2007 r. w Amsterdamie pod adresem: ul. Claude Debussylaan 54, Amsterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.
Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
******
_______________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 według treści zaprezentowanej przez Radę Dyrektorów.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Dyrektorów za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2006
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia:
• udzielić Panu V. Ivanchykowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki;
• udzielić Panu P. Rybinowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki;
• udzielić Panu M. Van Campenowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki;
• udzielić Panu W. Korotkovowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji nadzorczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki;
• udzielić Panu W. Bartoszewskiemu absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006 i propozycji w sprawie wypłaty dywidendy
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia podjąć decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2006 zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów i przeznaczyć zysk w wysokości 3.516.000 EUR na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o zaniechaniu wypłaty dywidendy z zysku zrealizowanego za rok obrotowy 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 4 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zatwierdzenie pozostałych dokumentów korporacyjnych Spółki sporządzonych w związku z implementacją przez Spółkę zasad holenderskiego ładu korporacyjnego oraz zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić i związku z tym przyjąć następujące dokumenty w formie i o treści zaproponowanej przez Radę Dyrektorów:
• Regulamin WZA;
• Polityka wynagradzania;
• Regulamin Rady Dyrektorów ;
• Kodesk postępowania ;
• Profil Rady Dyrektorów;
• Profil i zadania Compliance Oficera;
• Regulamin Komitetu Audytu;
• Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń ;
• Harmonogram rezygnacji członków Rady Dyrektorów ;
• Regulamin Rady Dyrektorów w sprawie inwestycji w papiery wartościowe;
• Regulamin zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników;
• Regulamin dokonywania transakcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 5 z dnia 29 czerwca 2007 r

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie powołania osoby, której zostanie powierzone tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet")
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia wskazać Pana Valery Laskov, jako osobę, która obejmie tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet").
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2007 r

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania każdego członka Rady Dyrektorów w roku obrotowym 2006
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia:
• zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana W. Bartoszewskiego w wysokości 12.000 EUR oraz zatwierdzić i ratyfikować umowę z nim zawartą, ze skutkiem od dnia 9 czerwca 2006 r.;
• zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana V. Ivanchyka w wysokości 0 EUR;
• zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana W. Korotkova w wysokości 18.000 EUR oraz zatwierdzić i ratyfikować umowę, która ma byc z nim zawarta;
• zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana P. Rybina w wysokości 0 EUR;
• ratyfikować wynagrodzenie Pana M. Van Campena w wysokości 12.500 EUR oraz ratyfikować umowę z nim zawartą, ze skutkiem od dnia 9 czerwca 2006 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2007 r

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie określenia wynagrodzenia każdego członka Rady Dyrektorów w roku obrotowym 2007
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia utrzymać wynagrodzenie pieniężne, zgodnie z Polityką Wynagradzania, przyjętą w związku z 8 punktem porządku obrad, dla każdego z Dyrektorów w roku 2007 do czerwca 2007 na tej samej wysokości, jak w roku obrotowym 2006. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala wynagrodzenie pieniężne dla każdego z Dyrektorów od czerwca 2007 w następującej wysokości:
• Pan W. Bartoszewski - 13.500 EUR;
• Pan V. Ivanchyk - 0 EUR;
• Pan W. Korotkov - 20.250 EUR;
• Pan P. Rybin - 0 EUR;
• Pan M. Van Campen- 14.100 EUR.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
________________________________________________________________________
Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2007 r

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie powołania zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia powołać KPMG Accountants N.V. na zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Astarta Holding NV
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Astarta Holding N.V.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Astarta Holding NVUchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Astarta Holding N.V.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Astarta Holding NV
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Astarta Holding N.V.