| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASTARTA HOLDING | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieї№ce i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów spółki ASTARTA Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka"), działając na podstawie statutu Spółki ("Statut") przedstawia projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad i głosowania na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie"), które odbędzie się 27 czerwca 2007 r. w siedzibie Kancelarii Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Sp. k. pod adresem: Rondo ONZ 1, 28 piętro (w budynku Rondo ONZ 1) o godz. 15:00 czasu lokalnego, a następnie zostaną poddane pod obrady i głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), które odbędzie się 29 czerwca 2007 r. w Holandii w Amsterdamie pod adresem: ul. Claude Debussylaan 54, Amsterdam o godzinie 15.00 czasu lokalnego.
Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby Wstępnego Zgromadzenia oraz WZA, w tym: (a) porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia / WZA, (b) Raport Roczny Spółki zawierający sprawozdanie Rady Dyrektorów, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, (c) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, (d) opis procedury głosowania na WZA za pośrednictwem Dyrektora wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania, (e) projekty dokumentów korporacyjnych Spółki zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.astartakiev.com.
Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
_______________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2007 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 według treści zaprezentowanej przez Radę Dyrektorów.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2007 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Dyrektorów za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2006
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia:
• udzielić Panu V. Ivanchykowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki;
• udzielić Panu P. Rybinowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki;
• udzielić Panu M. Van Campenowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki;
• udzielić Panu W. Korotkovowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji nadzorczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki;
• udzielić Panu W. Bartoszewskiemu absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2007 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006 i propozycji w sprawie wypłaty dywidendy
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia podjąć decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2006 zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów i przeznaczyć zysk w wysokości 3.516.000 EUR na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o zaniechaniu wypłaty dywidendy z zysku zrealizowanego za rok obrotowy 2006.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 4 z dnia 29 czerwca 2007 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zatwierdzenie pozostałych dokumentów korporacyjnych Spółki sporządzonych w związku z implementacją przez Spółkę zasad holenderskiego ładu korporacyjnego oraz zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić i związku z tym przyjąć następujące dokumenty w formie i o treści zaproponowanej przez Radę Dyrektorów:
• Regulamin WZA;
• Polityka wynagradzania;
• Regulamin Rady Dyrektorów ;
• Kodesk postępowania ;
• Profil Rady Dyrektorów;
• Profil i zadania Compliance Oficera;
• Regulamin Komitetu Audytu;
• Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń ;
• Harmonogram rezygnacji członków Rady Dyrektorów ;
• Regulamin Rady Dyrektorów w sprawie inwestycji w papiery wartościowe;
• Regulamin zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników;
• Regulamin dokonywania transakcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 5 z dnia 29 czerwca 2007 r
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie powołania osoby, której zostanie powierzone tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet")
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia wskazać Pana Valery Laskov, jako osobę, która obejmie tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet").
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2007 r
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania każdego członka Rady Dyrektorów w roku obrotowym 2006
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia:
• zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana W. Bartoszewskiego w wysokości 12.000 EUR oraz zatwierdzić i ratyfikować umowę z nim zawartą, ze skutkiem od dnia 9 czerwca 2006 r.;
• zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana V. Ivanchyka w wysokości 0 EUR;
• zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana W. Korotkova w wysokości 18.000 EUR oraz zatwierdzić i ratyfikować umowę, która ma byc z nim zawarta;
• zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana P. Rybina w wysokości 0 EUR;
• ratyfikować wynagrodzenie Pana M. Van Campena w wysokości 12.500 EUR oraz ratyfikować umowę z nim zawartą, ze skutkiem od dnia 9 czerwca 2006 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2007 r
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie określenia wynagrodzenia każdego członka Rady Dyrektorów w roku obrotowym 2007
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia utrzymać wynagrodzenie pieniężne, zgodnie z Polityką Wynagradzania, przyjętą w związku z 8 punktem porządku obrad, dla każdego z Dyrektorów w roku 2007 do czerwca 2007 na tej samej wysokości, jak w roku obrotowym 2006. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala wynagrodzenie pieniężne dla każdego z Dyrektorów od czerwca 2007 w następującej wysokości:
• Pan W. Bartoszewski - 13.500 EUR;
• Pan V. Ivanchyk - 0 EUR;
• Pan W. Korotkov - 20.250 EUR;
• Pan P. Rybin - 0 EUR;
• Pan M. Van Campen- 14.100 EUR.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2007 r
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie powołania zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia powołać KPMG Accountants N.V. na zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 9 z dnia 29 czerwca 2007 r
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do emisji akcji i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
________________________________________________________________________
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia upoważnić Radę Dyrektorów, na okres 3 lat począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały:
1. do emisji do 5.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR oraz
2. do wyłączania prawe poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z każdą emisją realizowaną przez Radę Dyrektorów.
Upoważnienie, o którym mowa w pkt 1. powyżej nie może być uchylone.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
