| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATLANTAPL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porzÄ…dek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | "ZarzÄ…d "ATLANTA POLAND" SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przy ul. ZaÅ‚ogowej 17, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 29 czerwca 2009 r., na godzinÄ™ 11:00, w GdaÅ„sku przy ulicy ZaÅ‚ogowej 17, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie uchwaÅ‚y Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które majÄ… stanowić przedmiot uchwaÅ‚ Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008, w zakresie ich zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku osiÄ…gniÄ™tego przez "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 5.367 tys. zł, osiągniętego przez "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Karola Kalickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji "ATLANTA POLAND" S.A. w roku 2008, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla "ATLANTA POLAND" S.A. oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w sprawie tej oceny.
17. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny jej pracy w roku 2008.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia "ATLANTA POLAND" S.A. z Bakal Center Sp. z o.o.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uprawnieni ze Å›wiadectw tymczasowych majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dajÄ… imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu, przy czym warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ulicy ZaÅ‚ogowej 17 - sekretariat, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez ZarzÄ…d, zawierajÄ…ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibÄ™), liczbÄ™, rodzaj i numery akcji oraz liczbÄ™ przysÅ‚ugujÄ…cych im gÅ‚osów, bÄ™dzie wyÅ‚ożona w lokalu ZarzÄ…du, tj. w GdaÅ„sku przy ulicy ZaÅ‚ogowej 17, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglÄ…dać listÄ™ akcjonariuszy w lokalu ZarzÄ…du oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporzÄ…dzenia.
ZarzÄ…d "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 § 1 - § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. CzÅ‚onek ZarzÄ…du i pracownik SpóÅ‚ki nie mogÄ… być peÅ‚nomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Nadto przedstawiciele podmiotów nie bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 29 czerwca 2009 r. od godziny 10:00.
| |
|
