| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2008 | |
| |
| Data sporządzenia: | 2008-12-11 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ATLANTAPL | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlanta Poland SA w dniu 11 grudnia 2008 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Na podstawie §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2007 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2008 roku podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o powierzeniu Pani Beacie Krzyżagórskiej-Żurek obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad następującej treści:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Odczytanie uchwały Zarządu w sprawie uzasadnienia projektowanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie:
1) uchylenia w całości uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, oraz
2) zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. poprzez nadanie tej uchwale następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I., oraz
3) zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji poprzez:
a) nadanie tytułowi uchwały nr 17 następującego brzmienia: UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz
b) nadanie ustępowi 1 uchwały nr 17 następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) uchylenia w całości uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, oraz
2) zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. poprzez nadanie tej uchwale następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I., oraz
3) zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji poprzez:
a) nadanie tytułowi uchwały nr 17 następującego brzmienia: UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz
b) nadanie ustępowi 1 uchwały nr 17 następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 12 oraz zmiany uchwały nr 16 i uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland S.A. z dnia 29 maja 2006 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:
1) uchylić w całości uchwałę nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, oraz
2) zmienić uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. poprzez nadanie tej uchwale następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I., oraz
3) zmienić uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji poprzez:
a) nadanie tytułowi uchwały nr 17 następującego brzmienia: UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz
b) nadanie ustępowi 1 uchwały nr 17 następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 3 została przyjęta. | |
|