| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ATLANTAPL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, że na WZA , które odbyło się 29 maja 2006 r. w Gdańskim Klubie Biznesu w Gdańsku przy ul. Uphagena 23 zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 1.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie wyrażenia zgody na proponowany porządek obrad
"Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujący, proponowany porządek obrad:-----------
I. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------
II. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------
III. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------
IV. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------
V. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. ------------------------------
VI. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. ---------------------------------------------------
VII. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. (sprawozdania emitenta "ATLANTA POLAND" za rok obrotowy 2005). ---------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
X. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 07 października 2005r. nowego członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
XI. Podjęcie uchwały w przedmiocie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
XII. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2005r.--------------
XIII. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. ------------------------------------------------------------------------
XIV. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji zwykłych na okaziciela serii H.-------------------------
XV. Podjęcie uchwały w przedmiocie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 174.784,00 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) złote w drodze emisji publicznej od 1 (jednej) do 174.784 (stu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:-------------------------------------------------------------------
"§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 (sześć milionów) złotych i dzieli się na 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. W Spółce wyemitowano: ----------------------------------------------------------------------------------
a. 2.503.950 (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, --
b. 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ---------------------------------------------------------------------------------
c. 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ------------------------------
d. 230.050 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,------------------------------
e. 100 (sto) akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -------------------------------------------------------------------------------------------
f. 1.265.850 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -----------
g. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda". ----------------------------------------------------------
§ 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------
"§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.174.784 (sześć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 6.174.784 (sześć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. W Spółce wyemitowano: ----------------------------------------------------------------------------------
a. 2.503.950 (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, --
b. 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ---------------------------------------------------------------------------------
c. 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ------------------------------
d. 230.050 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -----------------------------
e. 100 (sto) akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -------------------------------------------------------------------------------------------
f. 1.265.850 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F o numerach od 1 do 1.265.850 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, --------------------------------------------------------------------------
g. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -----------------------------------------------------------
h. nie więcej niż 174.784 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda." -------------------------------------------------------------------------------------------------
XVI. Podjęcie uchwały w przedmiocie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji publicznej od 1 (jednej) do 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 750.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w taki sposób, że za każde 8 (osiem) posiadanych akcji przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki brzmienia: ---------------------------------------------------------------------
"§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.924.784 (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 6.924.784 (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
3. W Spółce wyemitowano: ----------------------------------------------------------------------------------
a. 2.503.950 (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,-----------------------------------------------------------------------------------------------
b. 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -------------------------------------------------------------------------------
c. 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ----------------------------
d. 230.050 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ---------------------------
e. 100 (sto) akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -------------------------------------------------------------------------------
f. 1.265.850 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F o numerach od 1 do 1.265.850 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ------------------------------------------------------------------------
g. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ---------------------------------------------------------
h. nie więcej niż 174.784 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ----------------------------------------------------------------------------------------------
i. nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda." --------------------------------------------------------
XVII. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej upoważnienie Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji zwykłych na okaziciela serii I.--------------------------
XVIII. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 274.941,00 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) złotych poprzez skierowaną do oznaczonego adresata publiczną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie nie większej niż 274.941 (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja (kapitał docelowy) oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, co stanowi zmianę kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie decydowania o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę Statutu Spółki i dodanie po §6 - §6a Statutu Spółki w brzmieniu:---------
"§6a
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania w okresie do dnia 30 czerwca 2007r. jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 274.941,00 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) złotych (kapitał docelowy) w drodze emisji nie więcej niż 274.941 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. -------------------------------------------------------
2. Zarząd jest upoważniony, aby w granicach kapitału docelowego dokonał jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.134 (jeden tysiąc sto trzydzieści dwa) udziałów w kapitale zakładowym Bakal Center spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000105933. --------------------
3. Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ma prawo zamieścić w Statucie Spółki redakcyjne zmiany związane z wprowadzeniem do jego treści konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz wskazania liczby wyemitowanych akcji.---------------------------------------------------------
4. Wydanie przez Zarząd akcji serii I w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w §6a ust. 2 Statutu, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------
5. Zarząd działając za zgodą Rady Nadzorczej oraz wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne dla objęcia akcji serii I w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może wyłączyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----------------------------------------
6. Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do przeprowadzenia i zarejestrowania emisji akcji na okaziciela serii I, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji."------------------------------------------------------------------------
XIX. Podjęcie uchwały w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie §32 ust. 6 Statutu w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------
"§ 32 ust. 6
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia". ----------------------------------------------------------------------------------------------
XX. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------
XXI. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych nowych emisji, praw do akcji nowych emisji oraz prawa poboru akcji emisji serii J. --------------------------------------------------------
XXII. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym.---------------------------------------------------------------------------
XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H, I oraz J.----------------------------
XXIV. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
Walne Zgromadzenie "ATLANTA POLAND" Spółka Akcyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie. -----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 3
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
Walne Zgromadzenie "ATLANTA POLAND" Spółka Akcyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. wykazującym w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2005r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 64.746.006,61 zł. oraz wykazującego w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. zysk netto w wysokości 6.207.938,10 zł., a także zawierającego sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informacje dodatkowe zatwierdza to sprawozdanie jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodnie ze stanem faktycznym.-------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 4
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
Walne Zgromadzenie "ATLANTA POLAND" Spółka Akcyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodnie ze stanem faktycznym, zaś wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Spółce w tym okresie zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.-------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 5
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
Walne Zgromadzenie "ATLANTA POLAND" Spółka Akcyjna udziela członkom Zarządu Spółki w osobach Pana Dariusza Mazura – Prezesa Zarządu oraz Pani Jolanty Tomalki – Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 2005r. oraz Pani Jolancie Kleinschmidt - członkowi Zarządu w roku obrachunkowym 2005 w okresie od dnia 21 marca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 2005r. za okres w jakim była ona członkiem zarządu Spółki. --------------
UCHWAŁA Nr 6
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonanych obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
Walne Zgromadzenie "ATLANTA POLAND" Spółka Akcyjna udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 2005r. członkom Rady Nadzorczej Spółki:----------------
- Piotrowi Mazurowi - członkowi Rady Nadzorczej przez cały rok obrachunkowy 2005,
- Marcie Mazur - członkowi Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2005 w okresie od 01 stycznia 2005r. do 03 października 2005r., ----------------------------------------------
- Karolowi Kalickiemu – członkowi Rady Nadzorczej przez cały rok obrachunkowy 2005, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tadeuszowi Kopowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2005 w okresie od 01 stycznia 2005r. do 03 lutego 2005r., ----------------------------------
- Wojciechowi Polewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej przez cały rok obrachunkowy 2005r. ----------------------------------------------------------------------------------
- Maciejowi Możejko - członkowi Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2005 w okresie od 21 marca 2005r. do 31 grudnia 2005r., ---------------------------------------------
- Romanowi Zalewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2005 w okresie od 07 października 2005r. do 31 grudnia 2005r. ----------------------------------
UCHWAŁA Nr 7
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w przedmiocie zatwierdzenia dokooptowanego przez Radę Nadzorczą
uchwałą nr 2 z dnia 07 października 2005r. nowego członka Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie "ATLANTA POLAND" Spółka Akcyjna zatwierdza wybór Romana Zalewskiego dokooptowanego na podstawie §20 ust. 6 Statutu przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 07 października 2005r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.----
UCHWAŁA Nr 8
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć przedstawioną przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzoną w uchwale nr 6 z dnia 08 maja 2006r. ocenę sytuacji Spółki. ----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 9
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za 2005r.
Walne Zgromadzenie przeznacza zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2005 w kwocie 6.207.938,10 zł. na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 10
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć do stosowania w Spółce od dnia 01 stycznia 2007 roku Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, interpretacje, ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwane dalej "MSR"), o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U.02.76.694 ze zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR – przyjąć do stosowania przepisy wskazanej ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 11
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
§ 1. [Emisja Akcji] -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych do kwoty 6.091.904,00 (sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) złote, to jest o kwotę 91.904,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) złote.-----------------------------------------------------------------------------------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 91.904 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) nowych akcji serii H zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda ("Akcje Serii H").-----------------------------------------------------------------------------------------
3. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006 r., to jest od dnia 01 stycznia 2006roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Akcje Serii H w ilości 91.904 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) zostaną zaoferowane Arkadiuszowi Mikłaszowi i mogą być pokryte wyłącznie wkładem niepieniężnym w postaci 721 (siedmiuset dwudziestu jeden) udziałów w kapitale zakładowym Bakal Center spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000105933.----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Ustala się, że umowa pomiędzy Spółką a Panem Arkadiuszem Mikłaszem w przedmiocie objęcia przez Pana Arkadiusza Mikłasza Akcji Serii H w zamian za wkład niepieniężny w postaci 721 (siedmiuset dwudziestu jeden) udziałów ("Udziały") w kapitale zakładowym Bakal Center spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000105933 ("Umowa") zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego obejmującego podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii H, jednakże nie później niż do dnia 29 października 2006 roku. Przejście tytułu prawnego do Udziałów nastąpi w dniu zawarcia Umowy.---------------------------------------------------------------------------------------------
6. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia Umowy oraz do dokonania jej zmian w przypadku wystąpienia takiej konieczności. ------------------------------
7. Akcje Serii H zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ----------------------------------------------------------------
§ 2. [Wyłączenie prawa poboru]-------------------------------------------------------------------------------
1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji Serii H, wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.--------------------------------------------
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii H oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2006r., w którym została zaprotokołowana niniejsza uchwała.----------------------------------------------------------------------
§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]-----------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-------------------------------------------------------
a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do należytego wykonania przez Spółkę zawartej z Arkadiuszem Mikłaszem umowy inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2005r., -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, -------------------------------------------------------------------------
c) dokonania przydziału Akcji Serii H według kryteriów, ilości i zasad określonych umową inwestycyjną z dnia 15 listopada 2005r., --------------------------------------------------------------------
d) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.----------------------------------------------------------------------------------------
e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych oraz oświadczeń stosownie do treści art. 441 § 2 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych. ---------------------------
f) oznaczenia Akcji Serii H kolejnymi numerami. ---------------------------------------------------------
§ 4. [Zmiana Statutu] ---------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H zmienia się dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.091.904,00 (sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) złote i dzieli się na 6. 091.904 (sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.-----------------------------------------------------------------
2. W Spółce wyemitowano: --------------------------------------------------------------------------------
a. 2.503.950 (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
b. 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -------------------------------------------------------------------------------
c. 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,---------------------------
d. 230.050 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ---------------------------
e. 100 (sto) akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -------------------------------------------------------------------------------
f. 1.265.850 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F o numerach od 1 do 1.265.850 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,-------------------------------------------------------------------------
g. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ---------------------------------------------------------
h. 91.904 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."---------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 12
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki
§ 1. [Emisja Akcji] -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 6.091.904 (sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) złote do kwoty nie większej niż 6.841.904,00 (sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset cztery) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------------------------------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję nie więcej niż 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji serii J zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda ("Akcje Serii J").-------------------------------------------
3. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 01 stycznia 2006 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Prawo poboru Akcji Serii J przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom w taki sposób, że za każdą jedną akcję na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Każde 8 (osiem) posiadanych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii J. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii J przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Akcje Serii J pokryte mogą być wyłącznie gotówką.--------------------------------------------
6. Akcje Serii J zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ----------------------------------------------------
§ 2. [Dzień prawa poboru]---------------------------------------------------------------------------------------
Dzień 29 czerwca 2006r. ustala się jako dzień prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii J. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]-----------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do:------------------------------------
1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J,------------------------------------------------------------------
2. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii J,----------------------------
3. określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii J, a nadto zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów, jak również ustalania miejsc, w których takie zapisy będą przyjmowane,-----------------------------------
4. określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii J, ------------------------------------------
5. określenia zasad przydziału Akcji Serii J nieobjętych w ramach wykonania prawa poboru stosownie do treści art. 436§4 Kodeksu spółek handlowych, -------------------------
6. dokonania przydziału Akcji Serii J, ---------------------------------------------------------------------
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych niniejszą uchwałą oraz dopuszczenia Akcji Serii J, praw poboru Akcji Serii J oraz praw do Akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
8. zawarcia umów subemisji inwestycyjnej, jeśli okaże się to niezbędne, -----------------------
9. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych oraz oświadczeń stosownie do treści art. 441 § 2 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych,-------------------------
10. oznaczenia Akcji Serii J kolejnymi numerami. ------------------------------------------------------
§ 4. [Zmiana Statutu] ---------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii J zmienia się dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.841.904,00 (sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 6. 841.904 (sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. ---------------------------------
2. W Spółce wyemitowano: ----------------------------------------------------------------------------------
a. 2.503.950 (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,---
b. 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ---------------------------------------------------------------------------------
c. 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, ------------------------------
d. 230.050 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -----------------------------
e. 100 (sto) akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -------------------------------------------------------------------------------------------
f. 1.265.850 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F o numerach od 1 do 1.265.850 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, --------------------------------------------------------------------------
g. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -----------------------------------------------------------
h. 91.904 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -----------------------------------------------
i. nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda." ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 13
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I
- § 1. [Zmiana Statutu]
- Walne Zgromadzenie "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po §6 Statutu dodaje §6 a w następującym brzmieniu:---------------------------
"§6a
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania w okresie do dnia 30 czerwca 2007r. jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 144.568,00 (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych (kapitał docelowy) w drodze emisji 144.568 (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda ("Akcje Serii I").---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Zarząd jest upoważniony, aby w granicach kapitału docelowego dokonał jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.134 (jeden tysiąc sto trzydzieści cztery) udziały w kapitale zakładowym Bakal Center spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000105933. --------------------
3. Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ma prawo zamieścić w Statucie Spółki redakcyjne zmiany związane z wprowadzeniem do jego treści konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz wskazania liczby wyemitowanych akcji.---------------------------------------------------------
4. Zawarcie umowy o objęcie Akcji Serii I oraz wydanie przez Zarząd Akcji Serii I w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w §6a ust. 2 Statutu, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------
5. Zarząd działając za zgodą Rady Nadzorczej oraz wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne dla objęcia Akcji Serii I w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może wyłączyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----------------------------------------
6. Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia umowy o objęcie Akcji Serii I, przeprowadzenia i zarejestrowania emisji Akcji Serii I, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji."------------------
- § 2. [Upoważnienia dla Zarządu]-----------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie upoważnia nadto Zarząd Spółki do:-----------------------------------------------
a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do należytego wykonania przez Spółkę zawartej z Arkadiuszem Mikłaszem umowy inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2005r., -------------------------------------------------------------------------
b) oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, ------------------------------------------------------------
d) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie, -----------------------------------------------------------------
e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych oraz oświadczeń stosownie do treści art. 441 § 2 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych. ----------------------------------------------------------------------------------------
f) oznaczenia Akcji Serii I kolejnymi numerami. --------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 14
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dodaje §32 ust. 6 Statutu w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§32 ust. 6
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia". --------
UCHWAŁA Nr 15
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430§5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych podczas Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2006r., jak również w razie złożenia przez Zarząd Spółki stosownego oświadczenia na podstawie art. 310§2 i 4 w zw. z art. 431§7 Kodeksu spółek handlowych, czy też podjęcia stosownej uchwały na podstawie §6 a Statutu i art. 446 Kodeksu spółek handlowych.-------------------------
UCHWAŁA Nr 16
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A w Warszawie
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, I oraz J, praw do akcji emisji serii J oraz praw poboru akcji emisji serii J. ---------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 17
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji
1. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J, praw do akcji serii J oraz prawa poboru akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.-------
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki, o których mowa w ust. 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.--------------------------------------------------------------------
Załączniki:
1. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H;
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji serii I dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I.
| |
|
