| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATLANTAPL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad WZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162799, działając na podstawie art. 399§1 k.s.h. w zw. z art. 402§1 i 2 k.s.h. oraz §30 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 maja 2006r. o godzinie 11.00 w Gdańskim Klubie Biznesu w Gdańsku przy ul.Uphagena 23 z przedstawionym poniżej porządkiem obrad. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 22 maja 2006r. do godziny 11.00.
PORZĄDEK OBRAD
I. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
II. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
III. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
IV. Przyjęcie porządku obrad.
V. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
VI. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
VII. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. (sprawozdania emitenta "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2005).
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
IX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
X. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 7 października 2005r. nowego członka Rady Nadzorczej.
XI. Podjęcie uchwały w przedmiocie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
XII. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2005r.
XIII. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
XIV. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji zwykłych na okaziciela serii na H.
XV. Podjęcie uchwały w przedmiocie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 174.784,00 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) złote w drodze emisji publicznej od 1 (jednej) do 174.784 (stu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 (sześć milionów) złotych i dzieli się na 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. W Spółce wyemitowano:
a) 2.503.950 (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
b) 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
c) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
d) 230.050 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
e) 100 (sto) akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
f) 1.265.850 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
g) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
§ 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.174.784 (sześć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 6.174.784 (sześć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. W Spółce wyemitowano:
a. 2.503.950 (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
b. 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
c. 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
d. 230.050 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
e. 100 (sto) akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
f. 1.265.850 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F o numerach od 1 do 1.265.850 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
g. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
h. nie więcej niż 174.784 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
XVI. Podjęcie uchwały w przedmiocie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji publicznej od 1 (jednej) do 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 750.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w taki sposób że za każde 8 (osiem) posiadanych akcji przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki brzmienia:
"§6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.924.784 (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 6.924.784 (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. W Spółce wyemitowano:
a. 2.503.950 (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
b. 50 (pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
c. 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
d. 230.050 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
e. 100 (sto) akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
f. 1.265.850 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F o numerach od 1 do 1.265.850 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
g. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
h. nie więcej niż 174.784 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
i. nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii J o numerach od 1 (jeden) do 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."
Proponowanym dniem prawa poboru jest dzień 29 czerwca 2006r.
XVII. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej upoważnienie Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji zwykłych na okaziciela serii I.
XVIII. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 274.941,00 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) złotych poprzez skierowaną do oznaczonego adresata publiczną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie nie większej niż 274.941 (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja (kapitał docelowy) oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, co stanowi zmianę kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie decydowania o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę Statutu Spółki i dodanie po §6 - §6a Statutu Spółki w brzmieniu:
"§6a
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania w okresie do dnia 30 czerwca 2007r. jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 274.941 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) złotych (kapitał docelowy) w drodze emisji nie więcej niż 274.941 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Zarząd jest upoważniony, aby w granicach kapitału docelowego dokonał jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.134 (jeden tysiąc sto trzydzieści cztery) udziałów w kapitale zakładowym Bakal Center spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000105933.
3. Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ma prawo zamieścić w Statucie Spółki redakcyjne zmiany związane z wprowadzeniem do jego treści konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz wskazania liczby wyemitowanych akcji.
4. Wydanie przez Zarząd akcji serii I w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w §6a ust. 2 Statutu, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd działając za zgodą Rady Nadzorczej oraz wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne dla objęcia akcji serii I w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może wyłączyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do przeprowadzenia i zarejestrowania emisji akcji na okaziciela serii I, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji."
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że podjęcie uchwały o zmianie Statutu w zakresie objętym pkt XVIII porządku obrad oznacza, że decyzję w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego podejmować będzie Zarząd Spółki działający za zgodą Rady Nadzorczej, a nie - jak stanowi art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych - Walne Zgromadzenie. Proponowana zmiana zatem z chwilą jej zarejestrowania przez właściwy sąd skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia przez akcjonariuszy decyzji o niewyłączaniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Skutkować to może pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, jakie zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego bez możliwości zaskarżenia przez akcjonariuszy takiej uchwały Zarządu do właściwego sądu.
XIX. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie §32 ust. 6 Statutu w brzmieniu:
"§32 ust. 6
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia".
XX. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
XXI. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych nowych emisji, praw do akcji nowych emisji oraz prawa poboru akcji emisji serii J.
XXII. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym.
XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H, I oraz J.
XXIV. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku wyznaczonego na dzień 29 maja 2006r. dostępne będą od dnia 21 maja 2006r. w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
| |
|
