| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 15 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-21 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ATLANTAPL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad WZA | |
| | Rynek urzędowy - podstawa prawna | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Rynek nieurzędowy - podstawa prawna | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 2 lit. b RO – statut sporządzony jednolity tekst | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000162799, działając na podstawie art. 399§1 k.s.h. w zw. z art. 402§1 i 2 k.s.h. oraz §30 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 maja 2005r. o godzinie 13.00 w Gdańskim Klubie Biznesu w Gdańsku przy ul.Uphagena 23 z przedstawionym poniżej porządkiem obrad. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 23 maja 2005r. do godziny 13.00.
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. (sprawozdania emitenta "ATLANTA POLAND" za rok obrotowy 2004).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 17 z dnia 21 marca 2005r. nowego członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2004r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 21 marca 2005r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
a. zmiany Statutu Spółki poprzez:
- zastąpienie § 18 ust. 5 Statutu w brzmieniu:
"Zarząd jest zobowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić oraz udostępnić Walnemu Zgromadzeniu: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, które to dokumenty z upływem kolejnych 3 (trzech) miesięcy powinny zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie."
§18 ust. 5 Statutu w brzmieniu:
"Zarząd jest zobowiązany w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić oraz udostępnić Walnemu Zgromadzeniu: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, które to dokumenty przed upływem 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego powinny zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie."
- zastąpienie § 23 ust. 5 i 6 Statutu w brzmieniu:
"5. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Uchwały podjęte w trybie wskazanym w powyższych ust. 4 i 5 są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały."
§23 ust. 5 i 6 Statutu w brzmieniu:
"5. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała bądź uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały bądź uchwał.
6. skreślony".
b. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
- teksty sprawozdań,
- projekty regulaminów
o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku wyznaczonego na dzień 30.05.2005r. dostępne będą od dnia 5 maja 2005r. w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
Projekt tekstu jednolitego Statutu "ATLANTA POLAND" S.A. ma następujące brzmienie:
(tekst w załączniku) | |
|
