| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-12-02 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | ATLANTAPL | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTA POLAND SA. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 11 opublikowanego w dniu 17 listopada 2015 roku, informuje, iż z przyczyn technicznych nastąpiła zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. z dnia 21 grudnia 2015 roku na dzień 30 grudnia 2015 roku. W związku z powyższym, Emitent informuje, iż odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 21 grudnia 2015 roku na godz. 10.00.
Jednocześnie, Zarząd spółki Atlanta Poland SA z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, art. 4021 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 grudnia 2015 roku na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Gdańsku, przy ulicy Jana Uphagena 23 ( Villa Uphagena ) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przedstawienie wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 9.651.028,86 zł, osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Nawrockiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Możejko do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla ATLANTA POLAND S.A. oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w sprawie tej oceny.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2015 roku wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji w ATLANTA POLAND SA oraz liczbie głosów z tych akcji a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | |
