pieniadz.pl

Atlantis SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis S.A na dzień 25-06-2010 roku

30-05-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-05-30
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS ENERGY S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis S.A na dzień 25-06-2010 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d "ATLANTIS" S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 25 czerwca 2009 r., godz. 11:00 w PÅ‚ocku przy ul. Padlewskiego 18 c w siedzibie SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Niniejszym na podstawie art. 402 § 2 oraz art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje szczegóÅ‚owy porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia:
PorzÄ…dek obrad:
1.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Zgromadzenia oraz jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚ oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad;
2.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2009 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009;
3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009;
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009,
c)udzielenia ZarzÄ…dowi absolutorium w wykonania przez niego obowiÄ…zków;
d)udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków;
e)przeznaczenia zysku
f)przyjÄ™cia rezygnacji oraz wygaÅ›niÄ™cia mandatów CzÅ‚onków Rady Nadzorczej
g)PowoÅ‚anie nowych CzÅ‚onków Rady Nadzorczej
5.Zamknięcie obrad


ZarzÄ…d SpóÅ‚ki na podstawie art. 4022 pkt. 2-6 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych informuje jednoczeÅ›nie, co nastÄ™puje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, tj. do 04 .06.2010. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej na adres e-mail SpóÅ‚ki: biuro@atlantis-sa.pl
2) Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail SpóÅ‚ki biuro@atlantis-sa.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
3) Każdy z akcjonariuszy SpóÅ‚ki może podczas walnego zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
4) Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:
 zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do SpóÅ‚ki pisemnie lub na adres e-mail SpóÅ‚ki biuro@atlantis-sa.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, peÅ‚nomocnika oraz odpis dokumentu peÅ‚nomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać dokument peÅ‚nomocnictwa lub odpis peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomoÅ›ci elektronicznej zawierajÄ…cej treść peÅ‚nomocnictwa), a także dokument pozwalajÄ…cy na ustalenie tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika. W przypadku peÅ‚nomocnictwa udzielanego przez mocodawcÄ™ niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru;
 peÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa;
 peÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa;
 peÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
 akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
 zasady wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika stosuje siÄ™ do wykonywania prawa gÅ‚osu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
 wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika udostÄ™pniony jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.atlantis-sa.pl.
5) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki tj. na dzieÅ„ 09.06.2010 roku.
6) PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, oraz projekty uchwaÅ‚ sÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki
7) Informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia sÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.atlantis-sa.pl.


Na dzieÅ„ ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym Statutem SpóÅ‚ki nie wystÄ™puje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, ani drogÄ… korespondencyjnÄ….


Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki w PÅ‚ocku przy ul. Padlewskiego 18 lok. C nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 09.06.2010 roku i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dajÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki tj. w 10.06.2010 roku, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawi imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treÅ›ci zaÅ›wiadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela majÄ…cych postać dokumentu - na podstawie akcji zÅ‚ożonych w SpóÅ‚ce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela - na podstawie wykazu sporzÄ…dzonego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.



ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Atlantis S.A z siedzibÄ… w PÅ‚ocku przekazuje treść projektów uchwaÅ‚ , które bÄ™dÄ… przedmiotem obrad podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2010r. o godz.11.00

Projekt
Uchwała nr 1/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki zatwierdza przedÅ‚ożone sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z:
a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotÄ™ 1.059.002,94 PLN ( milion pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy dwa zÅ‚ote 94/100 )
b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazujÄ…cego zysk brutto w kwocie 639.137,42zÅ‚ (sześćset trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy sto trzydzieÅ›ci siedem zÅ‚otych 42/100 ),
c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost na koniec okresu o kwotę ( 1.052.137,42zł ),
d) rachunku przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy wzrost stanu Å›rodków pieniężnych na koniec okresu o 3.710,64 PLN ( trzy tysiÄ…ce siedemset dziesięć zÅ‚otych 64/100),
e) informacji dodatkowej obejmujÄ…cej wprowadzenie do sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz dodatkowe informacje i wyjaÅ›nienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.




Projekt
Uchwała nr 2/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ…
w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki zatwierdza przedÅ‚ożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:
a) badania sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2009 r.,
b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 r.,
c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Projekt
Uchwała nr 3/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki udziela Pani Annie Kajkowskiej , absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za 2009 ROK
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.







Projekt
Uchwała nr 4/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za 2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt

Uchwała nr 5/VI/2009
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki udziela Pani MaÅ‚gorzacie Patrowicz - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków za 2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt

Uchwała nr 6/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki udziela Pani Mariannie Patrowicz - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków za 2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Projekt

Uchwała nr 7/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki udziela Pani Jolancie Koralewskiej - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków za 2009r .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.




Projekt

Uchwała nr 8/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu- CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr 9/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki udziela Panu Mariuszowi Patrowicz- CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała nr 10/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.




Projekt

Uchwała nr 11/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki postanawia zysk z roku obrotowego 2009 w wysokoÅ›ci 639.137,42 PLN ( sześćset trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy sto trzydzieÅ›ci siedem zÅ‚otych 42/100 ) przeznaczyć na kapitaÅ‚ zapasowy .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt


Uchwała nr 13/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki , w gÅ‚osowaniu tajnym,:
1) powoÅ‚uje do peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana/iÄ… …………………………, zam. w ………………, ul. ………………;
2) powoÅ‚uje do peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana/iÄ… …………………………, zam. w ………………, ul. ……………….


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt

Uchwała nr 12/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…cej pod firmÄ… ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku
z dnia 25 CZERWCA 2010 roku
w sprawie
rezygnacji oraz wygaÅ›niÄ™cia mandatów czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki ATLANTIS S.A. z siedzibÄ… w PÅ‚ocku ("SpóÅ‚ka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki , stwierdza wygaÅ›niÄ™cie mandatu :
1) do peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana/i …………………………, zam. w ………………, ul. ………………;
2) do peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana/i …………………………, zam. w ………………, ul. ……………….
3) do peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana/i …………………………, zam. w ………………, ul. ……………….
4) do peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana/i …………………………, zam. w ………………, ul. ……………….
5) do peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana/i …………………………, zam. w ………………, ul. ……………….
6) do peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana/i …………………………, zam. w ………………, ul. ……………….

§ 2
Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki przyjmuje rezygnacjÄ™ z peÅ‚nienia funkcji CzÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana/i ………………………….


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm