| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30-06-2009r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA Nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wojciecha Hetkowskiego
Głosów za-1.571.000
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Uchwała w proponowanym wyżej brzmieniu została podjęta.
UCHWAŁA Nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
a. Agnieszka Gujgo
Głosów za-1.429.195
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
b. Bartłomiej Magierski
Głosów za-1.380.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA Nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 z datą 8 czerwca 2009 r., na stronie 27 pozycja 7528
1.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
2.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008
4.Podjęcie uchwał w sprawach
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008,
c)udzielenia Zarządowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków;
d)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
e)pokrycia straty;
f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki
g) zmian w statucie Spółki , upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółk
h)dalszego istnienia Spółki
5.Zamknięcie obrad
Głosów za-1.580.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu.
UCHWAŁA Nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok-
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z:
a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 309.767,05, - PLN (trzysta dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 05/100)
b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego stratę netto w kwocie 2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100)
c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego spadek na koniec okresu o kwotę2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100),
d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 8.357,15, - PLN (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 15/100),
e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Głosów za-1.580 .380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu
UCHWAŁA Nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:
a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.-
b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 r.,
c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosów za-1.580.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu
UCHWAŁA Nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Janowi Chrostowskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Janowi Chrostowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za okres od 01-01-2008r. do dnia 29-09-2008r
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosów za-0
Głosów przeciwnych -1.579.380
Głosów wstrzymujących się -1000
Jan Chrostowski nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok
UCHWAŁA Nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Annie Kajkowskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za okres od 29-09-2008r. do dnia 31-12-2008r
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Głosów za-1.580.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu
UCHWAŁA Nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Annie Kajkowskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 01-04-2008r. do dnia 28-09-2008r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Głosów za-1.580.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Anna Kajkowska uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok
UCHWAŁA Nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Hetkowskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosów za-1.571.000
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Wojciech Hetkowski nie głosował
Uchwałę podjęto w proponowanym brzmieniu.
UCHWAŁA Nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marianowi Niziołowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Marianowi Niziołowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01-01-2008r. do dnia 11-01-2008r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Głosów za-1000
Głosów przeciwnych -1.579.380
Głosów wstrzymujących się -0
Marian Nizioł nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok
UCHWAŁA Nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marii Bartosiewicz- Czulińskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Marii Bartosiewicz- Czulińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01-01-2008r. do dnia 11-01-2008r
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Głosów za-1000
Głosów przeciwnych -1.570.000
Głosów wstrzymujących się -9380
Maria Bartosiewicz- Czulińska nie uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok
UCHWAŁA Nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Konstantemu Trzecieckiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Konstantemu Trzecieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 2008 roku
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosów za-0
Głosów przeciwnych -1.579.380
Głosów wstrzymujących się -1000
Konstanty Trzeciecki nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
UCHWAŁA Nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wesołowskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Markowi Wesołowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 2008 roku
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Głosów za-0
Głosów przeciwnych -1.579.380
Głosów wstrzymujących się -1000
Uchwała nie została podjęta .
UCHWAŁA Nr 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zgirskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 2008 roku
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Głosów za-0
Głosów przeciwnych -1.579.380
Głosów wstrzymujących się -1000
Andrzej Zgirski nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
UCHWAŁA Nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Patrowiczow
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosów za-361.565
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Mariusz Patrowicz nie głosował
Uchwałę podjęto w proponowanym brzmieniu
UCHWAŁA Nr 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Patrowicz
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosów za-1.580.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Małgorzata Patrowicz uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
UCHWAŁA Nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariannie Patrowicz
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Głosów za-1.580.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Marianna Patrowicz uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
UCHWAŁA Nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Koralewskie
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosów za-1.580.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Jolanta Koralewska uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
UCHWAŁA Nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Koralewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosów za-1.580.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Jacek Koralewski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
UCHWAŁA Nr 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia poniesioną w roku obrotowym 2008 stratę netto w wysokości 2 443 401,62,- PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta jeden złotych 62/100 ) pokryć zyskami z następnych okresów obrotowych.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosów za-1.580.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Uchwałę podjęto w brzmieniu jak wyżej.
UCHWAŁA Nr 21/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A z siedzibą w Płocku uchyla dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
"§ 5. 1.Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :
1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
3) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
4) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
5) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych;
6) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
7) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
8) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
11) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;-
12) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
13) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
14) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; -
15) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
16) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;
17) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
18) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
19) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
20) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
21) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
22) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
23) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
24) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
25) 64.91.Z Leasing finansowy;
26) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
28) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
29) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
30) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
31) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
32) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
33) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Głosów za-1.580.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Uchwałę podjęto w brzmieniu jak wyżej.
UCHWAŁA Nr 22/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: w sprawie dalszego istnienia Spółki
Na podstawie art. 397 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mając na względzie interes Spółki, jak również jej wierzycieli, postanawia o dalszym istnieniu Spółki
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Głosów za-1.580.380
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Uchwałę podjęto w brzmieniu jak wyżej
| |
|
