Atlantis SA (ATS) komunikat - Projekty Uchwał na ZWZA Atlantis Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30-06-2009r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-06-22

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

Projekty Uchwał na ZWZA Atlantis Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30-06-2009r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku ( Emitent) działając na podstawie §38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie bedącego państwem członkowskim , przekazuje treść projektów uchwał , które beda przedmiotem obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009r.

Projekt
Uchwała nr 1/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z:
a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 309.767,05, - PLN (trzysta dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 05/100),
b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego stratę netto w kwocie 2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100),
c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego spadek na koniec okresu o kwotę2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100),
d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 8.357,15, - PLN (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 15/100),
e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 2/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą
w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:
a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,
b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 r.,
c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 3/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Janowi Chrostowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za okres od 01-01-2008r. do dnia 29-09-2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 29–09-2008r. do 31-12-2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 5/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 7/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12-03-2008r. do 31-12-2008r .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 9/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowiczowi– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12-03-2008r. do 31-12-2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 10/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12-03-2008r. do 31-12-2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 11/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Markowi Wesołowskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2008 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 12/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Konstantemu Trzecieckiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2008 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 13/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2008 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 14/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia poniesioną w roku obrotowym 2008 stratę netto w wysokości 2 443 401,62,- PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta jeden złotych 62/100 ) pokryć zyskami z następnych okresów obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 15/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1
a) Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mając na względzie interes Spółki, jak również jej wierzycieli, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 16/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 01-04-2008r. do 29-09-2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 17/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie
zmiany §5 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A z siedzibą w Płocku uchyla dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

1.Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :
1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
3) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
4) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
5) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych;
6) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
7) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
8) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
11) 42.22.Z Roboty związane z budową, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
12) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
13) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
14) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
15) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
16) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;
17) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
18) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
19) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
20) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
21) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
22) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi, (hosting) i podobna działalność;
23) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
24) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
25) 64.91.Z Leasing finansowy;
26) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
28) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
29) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
30) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
31) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
32) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
33) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Atlantis SA
Projekty Uchwał na ZWZA Atlantis Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30-06-2009r

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Atlantis SAProjekty Uchwał na ZWZA Atlantis Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30-06-2009r

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Atlantis SA
Projekty Uchwał na ZWZA Atlantis Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30-06-2009r