Atlantis SA (ATS) komunikat - Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-22

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwała nr 1/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 składające się z:
a)bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.549.142,48 - PLN,
b)rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego stratę netto w kwocie 1.352.054,02, - PLN,
c)zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego na koniec okresu kwotę 928.757,93, - PLN,
d)rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 17.285,85, - PLN,
e)informacji dodatkowej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą
w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:
a)badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.,
b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Janowi Chrostowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Marianowi Niziołowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Marii Bartosiewicz Czulińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Konstantemu Trzecieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Markowi Wesołowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Ireneuszowi Fabisiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 15 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 czerwca do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia poniesioną w roku obrotowym 2007 stratę netto w wysokości 1 352 054,02,- PLN pokryć zyskami z następnych okresów obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie
dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 1 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mając na względzie interes Spółki, jak również jej wierzycieli postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

U c h w a ł a nr 12/VI/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie
Zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie
podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1
Zmienia się § 6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
§6

6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000zł ( słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy ) i nie więcej niż 39.900.000zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy)i dzieli się na nie mniej niż 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony ) i nie więcej niż 570.000.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,07 PLN ( słownie: siedem groszy) każda akcja.

6.2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i akcjami na okaziciela.

6.3.Akcje oznaczone jako akcje emisji serii i serii A w liczbie 2.880.000 ( słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi.

6.4. Każda akcja imienna serii A daje prawo do 3 (trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu .Zmiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania tych akcji.

6. 5 Zarząd dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza .
§ 2
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych
i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki
i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 4
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Atlantis SA
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Atlantis SAProjekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Atlantis SA
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2008 roku