| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-02-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB Nr 9/2008 informujÄ…cy o terminie, porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponowanych zmianach w Statucie SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pod firmÄ… Atlantis S.A. z siedzibÄ… w Warszawie na żądanie akcjonariuszy Mariusza Patrowicza oraz ZarzÄ…du SpóÅ‚ki pod firmÄ… Holiday Planet S.A.
z siedzibÄ… w PÅ‚ocku, posiadajÄ…cych Å‚Ä…cznie ponad jednÄ… dziesiÄ…tÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, zgodnie z dyspozycjÄ… art. 400 ksh, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 12 marca 2008 r. o godzinie 14.00 w Warszawie przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 126a (Sala Konferencyjna, Budynek Cinema City Bemowo - parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2) wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia i Protokolanta,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał,
4) podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) podziaÅ‚u (splitu) akcji SpóÅ‚ki oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki,
b) podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze subskrypcji zamkniÄ™tej nowej emisji akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E z prawem poboru oraz
w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki i ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii E
i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. Proponowany dzień prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
do objęcia nowych akcji serii E ustala się na dzień 02.06.2008,
c) podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze nowej emisji akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki i ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji,
d) w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,
e) zmiany przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki,
5) wolne wnioski,
6) zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 § 2 ksh ZarzÄ…d Atlantis S.A. przedstawia propozycje zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
(i.) § 5 Statutu SpóÅ‚ki w dotychczasowym brzmieniu:
Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest dziaÅ‚alność gospodarcza,
w zakresie:
1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11.Z)
2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A)
3) produkcji materiaÅ‚ów budowlanych (PKD 25.23.Z
4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A)
5) Å›wiadczenia usÅ‚ug przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B)
6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego
oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B)
7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52)
8) prowadzenia importu towarów i usÅ‚ug (PKD 51)
9) prowadzenia eksportu towarów i usÅ‚ug (PKD 51)
10) obrotu nieruchomoÅ›ciami i organizacji procesów deweloperskich (PKD
70.12.Z)
11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G)
12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD
64.20.C)
13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych (PKD 52.48.A)
14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
i zarzÄ…dzania (PKD 74.14.A)
15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
16) pośrednictwo w handlu międzynarodowym (PKD 51.1)
17) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest dziaÅ‚alność gospodarcza, w zakresie:
1) produkcji betonowych wyrobów budowlanych i gipsowych (PKD 26.6),
2) wytwarzania energii elektrycznej (PKD 40.11.Z),
3) przesyłania energii elektrycznej (PKD 40.12.Z),
4) dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (PKD 40.13.Z),
5) wytwarzania paliw gazowych (PKD 40.21),
6) dystrybucji i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.22.Z),
7) produkcji ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A),
8) dystrybucji ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B),
9) budownictwa (PKD 45),
10) budownictwa ogólnego i inżynierii lÄ…dowej (PKD 45.21),
11) wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociÄ…gów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.D),
12) wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.21.F),
13) wykonywania instalacji budowlanych (PKD 45.3),
14) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu
i nawigacji (PKD 51.87.Z),
15) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),
16) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
17) sprzedaż hurtowa paliw staÅ‚ych, ciekÅ‚ych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51),
18) handel detaliczny, z wyÅ‚Ä…czeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami; naprawa artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
19) transport drogowy towarów (PKD 60.24),
20) transmisji danych (PKD 64.20.C),
21) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G),
22) obsługa nieruchomości (PKD 70),
23) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych (PKD 73.10),
24) dziaÅ‚alność rachunkowo – ksiÄ™gowa (PKD 74.12.Z),
25) doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14),
26) dziaÅ‚alnoÅ›ci holdingów (PKD 74.15.Z),
27) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),
28) działalności komercyjnej pozostałej (PKD 74.87),
29) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42),
30) odprowadzania i oczyszczania Å›cieków, gospodarowania odpadami, pozostaÅ‚ych usÅ‚ug sanitarnych i pokrewnych (PKD 90),
31) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.12.B),
32) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z),
33) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13.Z)."
2. Dla podjÄ™cia dziaÅ‚alnoÅ›ci wymagajÄ…cej uzyskania odpowiednich zezwoleÅ„ lub koncesji SpóÅ‚ka wystÄ…pi o ich uzyskanie.
(ii) § 6.1 Statutu SpóÅ‚ki w dotychczasowym brzmieniu:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 4.340.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: cztery miliony trzysta czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 12.400.000 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów czterysta tysiÄ™cy) akcji, o wartoÅ›ci nominalnej 35 groszy (sÅ‚ownie: grosz) każda".
otrzymuje brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: cztery miliony trzysta czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy zÅ‚otych) i nie wiÄ™cej niż 40.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci milionów zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na nie mniej niż 434.000.000 (sÅ‚ownie: czterysta trzydzieÅ›ci cztery miliony) i nie wiÄ™cej niż 4.000.000.000 (sÅ‚ownie: cztery miliardy) akcji, o wartoÅ›ci nominalnej 1 grosz (sÅ‚ownie: jeden grosz) każda".
Z poważaniem,
Odpowiedzialny za kontakty z GieÅ‚dÄ… Papierów WartoÅ›ciowych
Maciej Chrostowski
| |
|
