| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB Nr 13/2007 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd "ATLANTIS" S.A. przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 28 czerwca 2007 roku.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2006
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2006".
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 858 101; przeciw – 0; wstrzymało się – 5 000.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za roku obrachunkowy 2006
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2006, obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 11.661.391 -zł (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych),
3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.381.630,35,-zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści pięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.381.630,35,-zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści pięć groszy),
5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 39.411,78 -zł (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 858 101; przeciw – 0; wstrzymało się – 5 000.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za roku obrachunkowy 2006
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2006".
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 858 101; przeciw – 0; wstrzymało się – 5 000.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Chrostowski pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2006."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 858 101; przeciw – 5 000; wstrzymało się – 0.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marianowi Niziołowi – Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2006."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 858 101; przeciw – 0; wstrzymało się – 5 000..
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Marii Bartosiewicz – Czulińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2006."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 858 001; przeciw – 0; wstrzymało się – 5 100.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Wesołowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2006."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 858 001; przeciw – 0; wstrzymało się – 5 100.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Ireneuszowi Fabisiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2006."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 858 001; przeciw – 0; wstrzymało się – 5 100
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Konstantemu Trzecieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2006."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 858 001; przeciw – 0; wstrzymało się – 5 100
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Iwonie Büchner – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2006."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 858 001; przeciw – 0; wstrzymało się – 5 100
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: pokrycia straty
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę z roku obrachunkowego 2006 w wysokości 1.381.630,38,-zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści osiem groszy ) pokryć dochodami z przyszłych okresów."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 863 101; przeciw – 0; wstrzymało się –0.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki
"Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Atlantis" S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze interes Spółki, jak również jej wierzycieli, zgodnie z treścią art. 397 k.s.h., postanawia o dalszym istnieniu Spółki."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 863 101; przeciw – 0; wstrzymało się –0.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec rezygnacji przez Pana Ireneusza Fabisiaka – członka Rady Nadzorczej z pełnionej przez niego funkcji, uzupełnia skład Rady Nadzorczej powołując nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Zgirskiego "
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 858 001; przeciw – 0; wstrzymało się – 5 100
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: zmiany § 6 ust. 3 i § 15 ust. 2 Statutu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 23 ust 2 Statutu spółki "Atlantis" S.A., z siedzibą w Warszawie, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:
1. Dotychczas obowiązujący § 6 ust. 3 o treści:
"§ 6.3. Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi."
Zastępuje się § 6 ust. 3 o treści:
"§ 6.3. Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi."
2. Dotychczas obowiązujący § 15 ust. 2 o treści:
"§15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."
Zastępuje się § 15 ust. 2 o treści:
"§15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."
§2
Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 863 101; przeciw – 0; wstrzymało się –0.
Z poważaniem,
Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych
Maciej Chrostowski
| |
|
