| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB Nr 8/2007 informujÄ…cy o terminie, porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponowanych zmianach w Statucie SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "ATLANTIS" S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 28 czerwca 2007 r., godz. 1300 w Warszawie przy ul. Wagonowej 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
PorzÄ…dek obrad:
1. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Zgromadzenia oraz jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚ oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad;
2. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2006 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006;
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006;
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006,
c) udzielenia ZarzÄ…dowi absolutorium w wykonania przez niego obowiÄ…zków;
d) udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków;
e) pokrycia straty;
f) dalszego istnienia SpóÅ‚ki,
g) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
h) zmiany § 6 ust. 3 i § 15 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki.
5. Zamknięcie obrad.
Proponowana zmiana Statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowe brzmienie:
"§ 6.3. Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 900.000 (sÅ‚ownie: dziewięćset tysiÄ™cy) sÄ… akcjami imiennymi uprzywilejowanymi".
Proponowane brzmienie:
"§ 6.3. Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 576.000 (sÅ‚ownie: pięćset siedemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy) sÄ… akcjami imiennymi uprzywilejowanymi".
Dotychczasowe brzmienie:
"§15.2. PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej ma obowiÄ…zek zwoÅ‚ać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwoÅ‚ane w ciÄ…gu tygodnia od dnia zÅ‚ożenia wniosku, na dzieÅ„ przypadajÄ…cy nie później niż przed upÅ‚ywem dwóch tygodni od dnia zwoÅ‚ania."
Proponowane brzmienie:
"§15.2. PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej ma obowiÄ…zek zwoÅ‚ać posiedzenie na żądanie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub CzÅ‚onka Rady Nadzorczej. PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej zwoÅ‚uje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."
Z poważaniem,
Odpowiedzialny za kontakty z GieÅ‚dÄ… Papierów WartoÅ›ciowych
Maciej Chrostowski
| |
|
